四川金时科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-030

　　四川金时科技股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年7月3日以书面通知/邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》

　　为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币60，000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用。公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《股东大会议事规则》中进行修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《董事会议事规则》中进行修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2019年7月24日召开2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月8日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-031

　　四川金时科技股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年7月3日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：：

　　一、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》

　　为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司拟使用余额总额不超过人民币60，000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用。公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《股东大会议事规则》中进行修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《董事会议事规则》中进行修订，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月8日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-032

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　并签署落户合同书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资的概述

　　1、 四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 今日与宁乡经济技术开发区管理委员会经友好协商，签署了《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“合同书”），拟总投资4.52亿元，用于建设金时科技湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），公司注册资本不低于3亿元。

　　2、 根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次签署的《合同书》 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，合同书能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：湖南金时科技有限公司

　　2、注册资本：不低于30，000万元人民币

　　3、注册地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区

　　4、经营范围：防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标）的研发、生产及销售。

　　上述内容最终以工商部门核准登记为准。

　　三、落户合同书主要内容

　　1、合同书双方

　　甲方：宁乡经济技术开发区管理委员会 （以下简称“甲方”）

　　乙方：四川金时科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　2、项目内容及用地

　　（1） 项目名称：金时科技湖南生产基地

　　（2） 土地使用量（亩）：188亩（具体发证面积以实际取得的正式不动产权证为准）

　　（3） 投资金额：4.52亿元

　　3、甲方义务

　　（1） 根据乙方需要出让土地，出让土地依照法律规定的土地挂牌程序执行，最终出让土地以《国有土地使用权出让合同》为准。

　　（2） 政策扶持：乙方享受宁乡经济技术开发区有关优惠和政府支持。

　　（3） 项目服务：甲方为乙方做好项目注册、经贸服务、人力资源、支持职工子女入学、高新技术企业申报等服务。

　　4、乙方义务

　　（4） 乙方承诺在宁乡经济技术开发区成立具有独立企业法人资格的项目公司，负责项目建设与运营，该项目计划总投资约4.52亿元，共计占地面积约188亩（具体发证面积以实际取得的正式不动产权证为准），主要建设公司湖南生产基地。

　　（1） 在乙方项目公司未取得独立法人资格前，由乙方负责全权履约；乙方项目公司注册成立后，由项目公司继续履行后续权力义务。

　　（2） 乙方确保该项目符合国家相关环保、安全等标准要求，相关手续合法、所有排放指标达标。

　　四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一） 投资目的、影响

　　为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司拟以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

　　（二） 存在的风险

　　子公司的设立尚需有权部门审批，在经营过程中还可能面临经济环境、市场环境、行业周期、行业监管政策、国家产业政策调整、运营管理、内部控制等多种风险因素，导致公司产能闲置，经营不达预期的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　五、备查文件

　　1. 第一届董事会第十一次会议决议

　　2. 第一届监事会第十次会议决议

　　3. 《金时科技湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月8日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-033

　　四川金时科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司（以下合称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币60，000万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　一、现金管理的具体计划

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，投资品种为风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品。

　　2、投资额度

　　余额总额不超过人民币60，000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、决议有效期

　　该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

　　4、实施方式

　　公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。

　　5、资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2019年7月8日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60，000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2、独立董事议案

　　公司独立董事认真审议了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：

　　在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币60，000万元的自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1. 第一届董事会第十一次会议决议

　　2. 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月8日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技    公告编号：2019-035

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于提请召开公司2019年第二次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年7月24日（星期三）14：30

　　网络投票时间：2019年7月23日至2019年7月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年7月23日下午15：00至2019年7月24日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年7月18日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年7月18日下午15：00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案：

　　（1）《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》

　　（2）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　（3）《关于修改公司章程的议案》

　　（4）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　（5）《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　2、特别提示和说明

　　（1） 上述议案己经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月9日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的相关公告（公告编号：2019-030）。

　　（2） 根据《公司章程》的相关规定，上述第3项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

　　（3） 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会议审议的提案1、2均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年7月22日16：00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2019年7月22日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00。

　　3、 登记及信函邮寄地点：

　　四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郭新月

　　联系电话：028-68618226

　　邮箱：jszq@jinshigp.com

　　传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

　　联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、 第一届董事会第十一次会议决议；

　　七、附件

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月8日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　（以下无正文）

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：万股

　　委托日期：    年    月    日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：万股

　　受托日期：    年    月     日

　　附件二：

　　四川金时科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362951

　　2、投票简称：金时投票

　　3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

　　表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

　　■

　　4、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　（1）填写表决意见

　　本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年7月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年7月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2019-034

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，四川金时科技股份有限公司（下称“公司”）拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

　　■

　　本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月8日