宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000150        证券简称：宜华健康          公告编号：2019-43

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司第七届

　　董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年7月5日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于7月4日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　阎小佳先生简历：

　　阎小佳，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，2006年7月至2007年3月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员，2007年4月至2008年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表，2008年5月至2009年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理，2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理，2012年11月至2014年6月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2014年6月-2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

　　阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月五日

　　证券代码：000150       证券简称：宜华健康           公告编号：2019-42

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监邱海涛先生的书面辞职报告。邱海涛先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监及在公司董事会下属专门委员会担任的职务。

　　邱海涛先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　公司于2019年7月5日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，详见公司次日披露于巨潮资讯网的（http：//www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司董事会将会尽快按照程序提名新的董事及聘任新的财务总监。

　　截至本公告披露日，邱海涛先生未持有公司股票。

　　邱海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月五日

　　证券代码：000150        证券简称：宜华健康           公告编号：2019-44

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　　阎小佳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事对聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　阎小佳先生联系方式：

　　电话号码：0754-85899788

　　传真号码：0754-85890788

　　电子邮箱：securities.yre@yihua.com

　　邮政编码：515800

　　通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年七月五日

　　附件：

　　阎小佳先生简历：

　　阎小佳，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，2006年7月至2007年3月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员，2007年4月至2008年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表，2008年5月至2009年5月任天津国恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理，2009年5月至2011年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理，2012年11月至2014年6月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2014年6月-2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

　　阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。