广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
2019年07月06日 10:19 中国证券报

原标题:广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:603898           证券简称:好莱客              公告编号:临2019-051

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知和材料已于2019年6月28日以书面方式发出,会议于2019年7月5日14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

  (一)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》,本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期6个月至2020年2月16日。除上述事项外,本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

  具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》(公告编号:临2019-052)。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》,本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期6个月至2020年2月16日。除上述事项外,本次股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的其他内容保持不变。

  具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》(公告编号:临2019-052)。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2019年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (三)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年7月22日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开2019年第三次临时股东大会的具体事宜。

  具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-053)。

  三、上网公告附件

  1、公司独立董事就第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  报备文件:

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

  证券代码:603898         证券简称:好莱客         公告编号:临2019-052

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示:

  1、公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期自届满之日起延长6个月(即延长至2020年2月16日)。

  2、除上述事项外,本次公开A股可转换公司债券的其他内容保持不变。

  2018年8月17日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》,上述决议和授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月(即2018年8月17日至2019年8月16日)。

  现公司公开发行A股可转换公司债券申请已于2019年5月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。但本次公开发行A股可转换公司债券的股东大会决议和授权有效期即将于2019年8月16日到期,后续可转债发行工作仍需继续实施,为保持本次可转债工作的延续性和有效性,公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期,将上述有效期延长6个月至2020年2月16日。除上述事项外,本次公开发行A股可转换公司债券其他内容保持不变。

  公司于2019年7月5日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》,上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  报备文件:

  1、 公司第三届董事会第二十五次会议决议;

  2、 公司第三届监事会第十八次会议决议

  证券代码:603898       证券简称:好莱客          公告编号:临2019-053

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年7月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年7月22日    14点30分

  召开地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年7月22日

  至2019年7月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

  1、登记方式:

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

  (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

  (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2019年7月19日17:30时前公司收到传真或信件为准)。

  2、登记时间:2019年7月19日(星期五)09:00-12:00、13:00-17:30

  3、登记地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址:广州市天河区科韵路20号三层

  邮编:510665

  电话:020-89311882

  传真:020-89311899

  邮箱地址:ir@holike.com

  联系人:甘国强

  2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年7月6日

  附件1:授权委托书

  报备文件:1、公司第三届董事会第二十五次会议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广州好莱客创意家居股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):                      受托人签名:

  委托人身份证号:                          受托人身份证号:

  委托日期:     年   月   日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603898      证券简称:好莱客           公告编号:临2019-054

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知和材料于2019年6月28日以书面方式发出,会议于2019年7月5日15:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论,形成如下决议:

  (一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》,本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  经核查,监事会认为:公司拟延长公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期6个月至2020年2月16日,保持本次可转债工作的延续性和有效性,相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》(公告编号:临2019-052)。

  (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》,本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  经核查,监事会认为:公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期6个月至2020年2月16日,保持本次可转债工作的延续性和有效性,相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》(公告编号:临2019-052)。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

  2019年7月6日

  报备文件:

  1、公司第三届监事会第十八次会议决议

  证券代码:603898          证券简称:好莱客            公告编号:临2019-055

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于与齐屹科技(开曼)有限公司交叉持股的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月8日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)与齐屹科技(开曼)有限公司(以下简称“齐屹科技”)签订了《战略合作框架及交叉持股投资协议》,具体内容详见公司于2019年4月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于关于签订战略合作框架协议的公告》。

  现将有关交叉持股的进展情况公告如下:

  一、齐屹科技持有公司股份情况

  截止2019年7月5日收盘,齐屹科技已通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股份1,899,025股,已支付的总金额为人民币32,423,299.93元(折合37,971,719.62港元)(不含印花税、佣金等交易费用),齐屹科技后续将根据《战略合作框架及交叉持股投资协议》的交易方式继续购买公司股份。

  二、公司持有齐屹科技股份情况

  2019年5月6日,公司已完成香港全资子公司好莱客投资有限公司的设立注册,具体内容详见公司于2019年5月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于投资设立香港全资子公司并取得注册证明书的公告》。

  好莱客投资有限公司的资金注资申请现已提交广东省发展和改革委员会、广州市商务局予以审核,目前尚未取得审核结果。待好莱客投资有限公司完成注资后,将根据《战略合作框架及交叉持股投资协议》的交易方式购买齐屹科技股份。

  公司将根据本次战略合作实际进展情况,按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年7月6日

好莱客 股东大会

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