桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告

　　证券代码：000978     证券简称：桂林旅游     公告编号：2019-032

　　桂林旅游股份有限公司第六届董事会

　　2019年第四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次会议通知于2019年6月24日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2019年7月3日15：30在桂林龙胜温泉旅游有限责任公司会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事周凌华、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议审议并通过了关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。

　　桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为公司控股子公司，注册资本6，000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权。目前桂圳公司的主要资产为天之泰项目及桂圳城市·领地部分住宅、商铺及停车位等物业资产。

　　根据公司经营发展战略需要，目前正在清理相关涉房业务，公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9，188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳城市·领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6，795.87平方米；投资性房地产为桂圳城市·领地2，392.64平方米商铺（7套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为5，992.30万元，如首次挂牌未成交，则实施第二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%（5，393.07万元）。

　　具体情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的公告》。

　　2、会议审议并通过了关于变更公司部分董事的议案。

　　鉴于《桂林航空旅游集团有限公司关于变更桂林旅游股份有限公司董事、监事推荐人选的函》（桂航旅函[2019]2号），公司股东桂林航空旅游集团有限公司建议韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生不再担任公司董事，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在本次会议向公司董事会提交了书面辞职书，申请辞去公司第六届董事会董事职务，并一并辞去战略委员会成员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生均不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同时，根据股东桂林航空旅游集团有限公司的推荐，经公司提名委员会审核同意，董事会作为提名人提名瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日至本届董事会届满之日止。

　　会议对瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《公司独立董事关于提名瞿涛、马德会、杨文众为公司董事候选人的独立意见》见巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票的方式对董事候选人进行逐项表决。

　　3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　（1）现场会议时间：2019年8月1日（星期四）14：00

　　（2）现场会议地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室

　　（3）股权登记日：2019年7月24日

　　（4）会议议题：

　　（1.00）关于变更公司部分董事的提案

　　（1.01）选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事

　　（1.02）选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

　　（1.03）选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

　　（2.00）选举王韶飞为公司第六届监事会监事

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会2019年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2019年7月3日

　　附件：

　　瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生简历

　　1、瞿涛先生，1977年6月生，汉族，上海市人，本科学历，中共党员。现任桂林航空有限公司总经理、飞行部桂林飞行二机队飞行员，曾任北京首都航空有限公司飞行总监、安全总监，桂林航空有限公司运行副总经理。

　　桂林航空有限公司为本公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；瞿涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　2、马德会女士，1974年11月生，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，本科（函授）学历，中共党员。现任桂林航空旅游集团有限公司、桂林航空有限公司财务总监，曾任幸运国际旅行社有限公司财务总监、大新华运通控股有限公司财务总监、海航旅业邮轮游艇管理有限公司财务总监。

　　桂林航空旅游集团有限公司为公司实际第二大股东，桂林航空有限公司为桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；马德会女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　3、杨文众先生，1966年10月生，汉族，云南省昆明市人，大专学历，群众。现任桂林航空有限公司维修副总经理，曾任海航控股维修工程事业部维修管理室经理、桂林航空有限公司维修总监。

　　桂林航空有限公司为桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司，杨文众先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　证券代码：000978        证券简称：桂林旅游        公告编号：2019-033

　　桂林旅游股份有限公司

　　关于桂林桂圳投资置业有限公司

　　以公开挂牌方式转让部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，注册资本6，000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权。目前桂圳公司的主要资产为天之泰项目及桂圳城市·领地部分住宅、商铺及停车位等物业资产。

　　公司第六届董事会2019年第四次会议于2019年7月3日审议通过了关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9，188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳城市·领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6，795.87平方米；投资性房地产为桂圳城市·领地2，392.64平方米商铺（7套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为5，992.30万元，如首次挂牌未成交，则实施第二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%（5，393.07万元）。

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发[2018]2号）的相关规定，桂圳公司本次转让部分资产事宜已经桂林市国资委批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易采取公开挂牌方式，交易对方尚未确定，公司将根据挂牌进展情况及时进行公告。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）概况

　　桂圳公司本次以公开挂牌方式转让的部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9，188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳城市·领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6，795.87平方米；投资性房地产为桂圳城市·领地2，392.64平方米商铺（7套）。

　　（二）权属情况

　　本次交易的标的资产，除库存商品中157个地下车位因属于人防工程不能办理权属证书外，其余资产均办理了房屋所有权证及国有土地使用证。

　　标的资产除库存商品中157个地下车位外，其他资产已经全部设定抵押，抵押权人为桂林银行股份有限公司，抵押期限自2018年4月15日至2021年4月14日，不动产抵押登记日为2018年5月24日。

　　2019年6月27日，桂圳公司将标的资产对应的银行借款归还桂林银行股份有限公司，并向桂林银行股份有限公司提交了申请解除抵押的相关资料，解除抵押事宜正在办理中。截止本公告披露日，尚未完成。

　　桂圳公司于2019年5月1日与桂林家安物业服务有限公司签订了《停车位租赁合同》，桂圳公司将标的资产库存商品中157个地下停车位租赁给桂林家安物业服务有限公司，租赁期为2019年5月1日至2020年4月30日。

　　2019年6月5日，桂圳公司与桂林家安物业服务有限公司签订了《补充协议》，约定桂圳公司可以将《停车位租赁合同》中桂圳公司的权利义务全部转移给受让方。

　　标的资产不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等权利受限制的情况，也不存在妨碍本次挂牌转让的其他情况。

　　（三）交易标的评估情况

　　1、评估结果

　　桂圳公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对本次拟转让的部分资产，包括库存商品（住宅）、投资性房地产进行了评估，并出具了京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》。

　　经评估，桂圳公司库存商品（住宅）及投资性房地产于评估基准日2019年3月31日所表现的公允市场价值为5，992.30万元。评估值比账面资产原值增值3，645.87万元，增值率155.38%。

　　评估结果如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2、本次评估采用市场法进行评估。

　　3、本次评估得出评估结论的过程详见京信评报字（2019）第212号《资产评估说明》。

　　四、交易协议的主要内容

　　由于本次以公开挂牌方式转让部分资产，交易对方尚不确定，尚未签署合同及协议。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　桂圳公司本次以公开挂牌方式转让部分资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次以公开挂牌方式转让部分资产的目的，是为了清理本公司涉房资产或业务，以便于之后的资本运作。

　　经测算，桂圳公司本次以公开挂牌方式转让部分资产，若本年以首次挂牌价格5，992.30万元成交，对公司2019年度归属于公司股东净利润的影响额约-87.71万元；若实施第二次挂牌，且本年以第二次挂牌底价（首次挂牌价格的90%，即5，393.07万元）成交，对公司2019年度归属于公司股东净利润的影响额约-352.27万元。

　　七、备查文件

　　1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议；

　　2、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》；

　　3、桂林市国资委《关于桂林桂圳投资置业有限责任公司涉房资产处置有关事项的批复》。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2019年7月3日

　　证券代码：000978  证券简称：桂林旅游  公告编号：2019-034

　　桂林旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年8月1日（星期四）14：00。

　　网络投票时间为：2019年7月31日-2019年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月31日15：00 至2019年8月 1日15：00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年7月24日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2019年第四次会议或第六届监事会2019年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2、本次股东大会议案：

　　（1.00）关于变更公司部分董事的提案

　　（1.01）选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事

　　（1.02）选举马德会为公司第六届董事会非独立董事

　　（1.03）选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

　　（2.00）选举王韶飞为公司第六届监事会监事

　　3、以上提案的具体内容见2019年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第三次会议决议公告》。

　　4、议案（1.00）采用累积投票方式进行表决。公司以累积投票方式选举非独立董事3人。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年7月31日9：00-17：00。

　　3、登记地点：广西桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游股份有限公司230房证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：（0773）3558955

　　传    真：（0773）3558955

　　邮    编：541002

　　联 系 人：黄锡军、陈薇

　　6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

　　六、备查文件

　　1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第四次会议决议；

　　2、桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第三次会议决议。

　　桂林旅游股份有限公司董事会

　　2019年7月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

　　2、填报选举票数：

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月1日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月 1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人的表决意见：

　　■

　　投票表决说明：

　　1、议案（1.00）为累积投票议案。股东所拥有的投票权总数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，累积投票权总数可以分割。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

　　股东或代理人在您拟投票的表决事项右侧投票栏投入具体的投票权数；股东也可以以符号代表自己的意见，但本次投票只采用“О”一种符号。如股东或代理人采用在投票栏中划“О”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平均投给划“О”的候选人。

　　2、议案（2.00）为非累积投票议案。委托人对审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”；

　　3、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

　　证券代码：000978    证券简称：桂林旅游    公告编号：2019-035

　　桂林旅游股份有限公司独立董事关于提名瞿涛、马德会、杨文众为公司董事候选人的独立意见

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于变更公司董事的议案，董事会提名瞿涛、马德会、杨文众为公司第六届董事会董事候选人。

　　根据《深交所主板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对该议案进行了认真审核，并仔细审阅了瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生的简历等有关资料，对公司董事会提名瞿涛、马德会、杨文众为公司董事候选人事项，发表如下独立意见：

　　瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。

　　同意提名瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　独立董事（签名）：     

　　陈亮  刘红玉  马慧娟  于西蔓  邹建军

　　2019年7月3日

　　证券代码：000978  证券简称：桂林旅游  公告编号：2019-036

　　桂林旅游股份有限公司

　　第六届监事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第三次会议通知于2019年6月24日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2019年7月3日17：00在桂林龙胜温泉旅游有限责任公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人（其中：委托出席的监事人数 0人）。会议由监事会主席周凌华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提名王韶飞先生为公司监事候选人的议案。

　　鉴于《桂林航空旅游集团有限公司关于变更桂林旅游股份有限公司董事、监事推荐人选的函》（桂航旅函[2019]2号），公司股东桂林航空旅游集团有限公司建议孙金伟先生不再担任公司监事，公司监事孙金伟先生在本次会议向公司监事会提交了书面辞职书，申请辞去公司第六届监事会监事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事孙金伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，孙金伟先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　同时，根据桂林航空旅游集团有限公司推荐，监事会作为提名人提名王韶飞先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日至本届监事会届满之日止。（王韶飞先生简历见附件）

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会2019年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司监事会

　　2019年7月3日

　　附件：

　　王韶飞先生简历

　　王韶飞先生，1962年10月生，汉族，山东省济南市人，本科（函授）学历，中共党员。现任桂林航空有限公司监事会监事、飞行部桂林飞行一机队飞行员，曾任金鹿航空有限公司飞行部总经理，北京首都航空有限公司飞行部总经理、安全运行质量监察部总经理，桂林航空有限公司安全总监、运行总监、副总裁。

　　桂林航空有限公司为公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司实际控制的公司；王韶飞先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。