福建泉州警方摧毁一洗钱团伙涉案金额28亿元_新浪财经

原标题：福建泉州警方摧毁一洗钱团伙涉案金额28亿元

　　新华社福州6月27日电（记者王成）记者从福建省晋江市公安局获悉，日前，泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力集中收网，摧毁一组建“第四方支付平台”为赌博、诈骗网站提供充值、提现服务的洗钱犯罪团伙，抓获95名团伙成员，涉案金额高达28亿元。

　　今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方关注。泉州、晋江两级警方成立专案组调查发现，“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口，提供综合支付服务，因为是由个人组建，没有支付许可证也可运营，该平台成为犯罪分子的“金融结算中心”。

　　办案民警介绍，“通宝支付”平台为“商户”提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付平台账户后，再通过网络支付平台账户提现至银行卡，并抽取交易额2.5%至4%的佣金，最终将资金归集返还至“商户”所提供的银行卡账户。

　　经查，团伙主要成员郑某尼在2014年注册成立了一家网络科技有限公司，原本是为了代理销售POS机，2018年郑某尼以公司名义搭建“通宝支付”平台，开设账户、发展代理、链接“商户”，他除了向“商户”抽取佣金外，还抽取下线代理0.6%的平台使用费。

　　5月10日，30多个追捕小组在福建厦门、山东淄博等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，冻结账户858个，网络支付平台账号1342个。目前，经泉州市检察机关依法审查，郑某尼等68人被批捕。

我要反馈