杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份      公告编号：2019-028

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年6月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的议案》；

　　同意公司对控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）增资。本次增资由公司及山西杭氧非控股股东--西藏硕鑫实业有限公司按持股比例同比例出资，其中公司增资金额8，000万元，西藏硕鑫实业有限公司增资金额2，000万元。山西杭氧增资前后的股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于对控股子公司--山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1，700万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为3，000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为7，500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》；

　　同意通过《全面预算管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《全面预算管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年6月16日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份        公告编号：2019-029

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年6月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的议案》；

　　同意公司对控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）增资。本次增资由公司及山西杭氧非控股股东--西藏硕鑫实业有限公司按持股比例同比例出资，其中公司增资金额8，000万元，西藏硕鑫实业有限公司增资金额2，000万元。山西杭氧增资前后的股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于对控股子公司--山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1，700万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为3，000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为7，500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》；

　　同意通过《全面预算管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　修订后的《全面预算管理办法》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司监事会

　　2019年6月16日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-031

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月21日披露了《杭州杭氧股份有限公司关于部分董事和高级管理人员减持计划的预披露公告》（    公告编号2019-024），公司董事、总经理毛绍融先生和董事、副总经理赵大为先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份（窗口期不减持），其中毛绍融先生拟减持股份数量为不超过189，079股（占公司总股本的0.0196%），赵大为先生拟减持股份数量为不超过189，079股（占公司总股本的0.0196%）。

　　近日，公司收到毛绍融先生及赵大为先生提交的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年6月14日，上述预披露公告披露的股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　1.已披露的减持计划的主要内容：

　　（1） 拟减持股东：董事、总经理毛绍融先生，董事、副总经理赵大为先生。

　　（2） 拟减持数量和股份来源：合计不超过378，158股公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.0392%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整），每人减持不超过其所持公司股份的25%。具体情况如下表：

　　■

　　（3） 拟减持时间：自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律、法规规定的不得减持的情形则不减持。

　　（4） 减持方式：通过集中竞价方式减持。

　　（5） 拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。

　　（6） 减持原因：个人资金需求。

　　2. 股份减持计划实施情况：已实施完毕，具体如下：

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　　3. 减持前后股东持股情况

　　■

　　二、股东承诺及履行情况

　　1、董事、总经理毛绍融和董事、副总经理赵大为在《招股说明书》中均作出承诺：自本公司首次公开发行A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 截至目前该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。

　　2、作为公司董事、总经理和董事、副总经理，毛绍融、赵大为先生承诺： 在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内减持所持有公司股份总数 的比例不超50%。截至目前该承诺在正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持亦不违反该承诺。

　　三、其他相关说明

　　1、毛绍融先生和赵大为先生不属于公司控股股东或实际控制人。

　　2、毛绍融先生和赵大为先生不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）规定的不得减持的以下情形：

　　（一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。

　　（二）因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的。

　　（三）中国证监会规定的其他情形。

　　3、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

　　4、作为上市公司董事和高级管理人员，毛绍融先生和赵大为先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，及时履行减持股份的信息披露义务。

　　5、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　四、备查文件

　　毛绍融先生以及赵大为先生签署的《关于减持计划实施完毕的告知函》。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年6月16日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份            公告编号：2019-030

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于对控股子公司--山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告

　　一、对外投资概述

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　2019年6月14日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的议案》，同意对控股子公司--山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）增资，公司及山西杭氧非控股股东--西藏硕鑫实业有限公司（以下简称“西藏硕鑫”）按原有持股比例对山西杭氧增资共计10，000万元人民币，其中公司出资8，000万元，西藏硕鑫出资2，000万元。本次增资完成后，山西杭氧注册资本为2亿元人民币。本次对山西杭氧增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、增资标的公司基本情况

　　（一）标的公司的基本情况

　　公司名称：山西杭氧乾鼎气体有限公司

　　住所：临汾市曲沃县高显镇西白集村立恒办公楼六楼

　　法定代表人：张丰安

　　注册资本：10000.00万

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：氮、氧、氩生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至2019年12月11日）；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：山西杭氧为公司控股子公司。

　　（二）山西杭氧最近一年及最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年数据已经审计，2019年数据未经审计。

　　三、增资主要内容

　　山西杭氧正投资新建一套65，000m3/h空分设备，以满足山西立恒钢铁集团股份有限公司技术改造、煤气制乙二醇新建项目新增供气量及自身技术改造、替换旧设备的需求。为顺利推进项目建设，经本公司与西藏硕鑫协商，双方一致同意对山西杭氧同比例增资共计10，000万元，增资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次投资的目的、存在风险及对公司影响

　　公司对山西杭氧增资，有利于山西杭氧二期新建空分项目建设的顺利推进，有利于提升山西杭氧未来的盈利能力，符合公司发展气体产业的战略发展方向和长远利益。本次增资后，山西杭氧仍是公司的控股子公司，不影响本公司合并财务报表范围。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年6月16日