上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份           公告编号：2019-052

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议

　　公告

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　　重要内容提示

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的书面通知于2019年6月5日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2019年6月11日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份            公告编号：2019-053

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

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　　重要内容提示

　　● 公司全体监事出席了本次会议

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的书面通知于2019年6月5日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年6月10日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-054）。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　　2019年6月11日

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份            公告编号：2019-054

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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　　重要内容提示

　　● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟使用不超过人民币60，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币20，000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币40，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4，800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1，196，160，000.00元，扣除发行费用80，037，735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1，116，122，264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　1. 2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币20，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年8月4日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2017-004）。

　　2017年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20，000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2017-009）。

　　2. 2018年1月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10，000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币6，000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币4，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年2月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-005）。

　　2018年5月30日，岱美股份已将上述用于暂时补充流动资金的6，000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年6月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2018-049）。

　　2018年6月1日，舟山银岱已将上述用于暂时补充流动资金的4，000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2018-052）。

　　3. 2018年6月29日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币50，000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币20，000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币30，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-063）。

　　岱美股份此次实际使用15，000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019年5月31日，岱美股份已将该15，000万元全部归还至募集资金专用账户， 具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2019-048）

　　舟山银岱此次实际使用18，000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019年6月5日，舟山银岱已将该18，000万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（    公告编号：2019-050）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

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　　截至2019年6月10日，上述募投项目正常推进，公司募集资金账户余额为73，436.86万元（含进行现金管理的金额）。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币60，000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币20，000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币40，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　上述12个月使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用管理的规定：

　　1. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；

　　3. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过12个月；

　　4. 前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还。

　　四、审议程序及合规性

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2019年6月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　　综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过60，000万元暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币20，000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币40，000万元。

　　（二）独立董事意见

　　公司及子公司本次以闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益其实中小股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次以闲置募集资金不超过60，000万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相

　　关的生产经营使用。其中，岱美股份可使用不超过20，000万元，子公司舟山银岱可使用不超过40，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）监事会意见

　　公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过60，000万元暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2019年6月11日