广东精艺金属股份有限公司

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份         公告编号：2019-023

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议书面通知已于2019年5月23日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年5月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长黄裕辉先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　上述一~三项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、《广东精艺金属股份有限公司章程》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可及独立意见》详见2019年6月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年6月1日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一九年六月一日

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份         公告编号：2019-024

　　广东精艺金属股份有限公司第六届监事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议书面通知已于2019年5月23日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2019年5月30日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的议案》。

　　经审议，监事会认为该交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》详见2019年6月1日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　二○一九年六月一日

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份         公告编号：2019-025

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）决定与公司关联人佛山市精智房地产有限公司（以下简称“精智房地产”）签订《房地产买卖合同》，向其出售佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号和佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号的房产，交易总价为人民币2637.8万元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　精智房地产的实际控制人为公司前任副董事长冯建业先生，本次交易构成关联交易。

　　截至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额及与不同关联人之间就同类关联交易金额均未达到了3，000万元也未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：佛山市精智房地产有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇碧江居委会泰宁西路4号之一第六层之一

　　法定代表人：冯建业

　　注册资本：4600万元

　　统一社会信用代码：91440606062122177G

　　主要股东：冯建业

　　主营业务：房地产开发经营、租赁服务；对房地产业进行投资；物业管理；房地产营销策划。

　　三、交易标的

　　交易标的坐落：佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号、佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号

　　交易标的的类别：不动产

　　权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

　　权利性质：出让/市场化商品房

　　精艺万希持有的该房屋不存在产权归属争议；不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题；不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易协议的标的

　　精艺万希将持有的佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号和佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号的房产出售给精智房地产，不动产权证号分别为0073769号、0053216号。

　　（二）交易定价依据

　　1. 本次交易的定价依据

　　本次交易价款参照中联国际评估咨询有限公司出具的中联国际评字 [2019]第FIMPG0101号《资产评估报告书》，该两套房产于评估基准日2018年12月31日的市场价值为人民币2，419.94万元（不含税），并经过双方协商确定最终售价2637.8万元。

　　2. 成交价与账面值、评估差距较大的原因

　　该2套房产账面值为人民币2，123万元，评估增值人民币296.94万元，增值率13.99%。

　　《资产评估报告书》指出“该2套别墅分别系由精艺万希于2018年6月和2018年7月通过佛山市人民法院司法拍卖平台竞拍购入，本次评估增值的主要原因是房产所在区域同期的房地产价格呈上升趋势，因此，2套别墅的市场价值有所提高。”

　　（三）支付方式及支付时间

　　协议约定标的的交付时间为协议生效后10日内，过户时间为协议生效后30日内。

　　精智房地产应于协议签订日支付360万元作为定金，并于房产登记过户之后2个月内把购房款一次性支付给精艺万希，购房定金将在最后一次付款中冲抵。

　　（四）本次交易相关费用的承担

　　办理房屋资产过户所缴纳的税费，双方依法各自承担。

　　五、本次关联交易的必要性说明和对公司的影响

　　公司本次房产转让有利于加强企业资源配置，提高资源使用效率，加速资金周转，满足经营发展。公司向关联人出售房屋资产基于市场原则定价，价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易金额占公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　公司独立董事已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的议案》，在全面了解本次交易的具体情况后，同意提交公司董事会审议并对本次出售房屋资产所构成的关联交易事项，发表独立意见如下：

　　1、本次关联交易符合公司实际情况，加强了企业资源配置，提高资源使用效率，加速资金周转，满足经营发展。

　　2、该关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　3、该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

　　七、截至本次关联交易止，除本次关联交易外，过去12 个月内公司未与不同关联人之间进行此项关联交易。本年年初至披露日与该关联人未发生关联交易。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月一日

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份         公告编号：2019-026

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年5月30日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司定于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年6月18日下午14：00。

　　2、网络投票时间为：2019年6月17日—2019年6月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日下午15：00至2019年6月18日下午15：00期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截至2019年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（六）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

　　二、会议事项

　　（一）相关议案及事项

　　1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　2、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案详细内容请查阅公司于2019年6月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

　　■

　　四、股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年6月14日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　1、联 系 人：余敏珊。

　　2、联系电话：0757-26336931。

　　3、传 真：0757-22397895。

　　4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

　　5、邮政编码：528311。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295。    投票简称：精艺投票。

　　2、填报意见表决

　　本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月18日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日下午3：00，结束时间为2019年6月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　①委托人姓名：                   ②委托人身份证号码：

　　③委托人股东账号：               ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名：                   ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。