广西五洲交通股份有限公司

　　证券代码：600368         证券简称：五洲交通        公告编号：临2019-024

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（临时）于2019年4月29日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1. 关于公司补选董事的议案

　　经公司股东单位广西交通投资集团有限公司的推荐，按照《公司董事会提名委员会工作细则》，公司第九届董事会提名委员会建议提名林森先生为公司董事候选人，林森先生同意被提名为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止

　　表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案提请公司股东大会审议

　　2. 关于公司修订和制定相关管理制度的议案

　　为规范公司运作，理顺业务流程，协调纵横向管理职责，全面加强控制管理风险，公司修订以下两个管理制度：（1）新增《广西五洲交通股份有限公司补充医疗保险管理办法》；（2）修订《广西五洲交通股份有限公司全面预算管理制度》

　　表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　附件：公司第九届董事会补选董事侯选人简历

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　林森先生个人简历

　　林森，男，1982年4月出生，中共党员，毕业于清华大学公共管理学院公共管理专业，获公共管理硕士，高级会计师。

　　工作经历：

　　1999年9月--2003年7月，于长安大学经济管理学院会计学专业学习，获管理学学士学位；2003年7月--2007年8月，在广西高速公路管理局沿海高速公路管理处山口管理所先后任出纳、会计、财务股副股长职务；2007年8月--2008年7月，在广西西南高速公路有限责任公司任会计（2005年8月--2008年7月借调至广西高速公路管理局任财务科会计）；2008年8月--2010年6月，任广西交通投资集团有限公司（广西交通投资建设集团有限公司）财务审计部二级主办；2010年6月--2010年7月，在广西交通实业有限公司财务审计部工作，2010年7月--2010年7月，任广西交通实业有限公司财务审计部经理；2010年7月--2012年9月，任广西交通投资集团有限公司审计部副经理；2012年9月—2013年5月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理；2013年5月—2015年3月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、中油广西田东石油化工总厂有限公司董事、副总经理、总会计师；2015年3月--2016年4月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、广西开元投资有限责任公司董事（2016年3月）；2016年4月--2017年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、 副总经理，广西开元投资有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事；2017年5月--2019年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、                  副总经理，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事（2018年12月）（其间：2014年9月--2017年6月在清华大学公共管理学院公共管理专业学习，获公共管理硕士学位）；2019.05至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部部长，广西交通投资集团财务有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事。

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通        公告编号：2019-025

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月14日  15 点0 分

　　召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月14日

　　至2019年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第八次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记时间 2019年6月6日9：00—11：00，15：00—17：00。

　　（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

　　（三）登记办法

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　六、

　　其他事项

　　（一）联系方式：

　　邮政编码：530028

　　联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

　　广西五洲交通股份有限公司证券法律部

　　联系人：李铭森

　　联系电话：0771-5520235、5525323

　　传真号码：0771-5520235、5518111

　　（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2019年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西五洲交通股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。