江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　证券代码：600959         证券简称：江苏有线      公告编号：临2019-022

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年5月28日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司独立董事对本次董事会议案进行了事前审核并予以认可。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

　　鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关决议有效期已经届满，为顺利推进本次重组事项，公司董事会拟将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年6月13日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体详见公司召开2019年第一次临时股东大会的通知。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：600959      证券简称：江苏有线    公告编号：临2019-023

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年5月28日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应参与表决监事7名，实参与表决监事7名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

　　鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关决议有效期已经届满，为顺利推进本次重组事项，公司董事会拟将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　上述决议内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月28日

　　证券代码：600959    证券简称：江苏有线      公告编号：临2019-024

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月13日14点00分

　　召开地点：丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅（江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月13日

　　至2019年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容参见公司于2019年5月29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会决议公告，以及本公司不迟于2019年6月4日（星期二）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、现场登记

　　个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　现场登记时间：2019年6月11日（星期二），上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

　　现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 （异地股东可用传真或信函方式登记）。

　　2、非现场登记

　　参加会议的股东也可以在2019年6月11日（星期二）下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

　　4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2019年6月13日（星期四）下午2时00分前至股东大会召开地点办理进场登记。

　　（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

　　（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

　　（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

　　（五）拟出席本次股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2019年6月11日（星期二）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执》（见附件2）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系方式

　　联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

　　邮政编码：210008。

　　传 真：025-83187718

　　电 话：025-83187799

　　联 系 人：魏夏露

　　收 件 人：江苏有线董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

　　（二）本次股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次股东大会的交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

　　2019年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执

　　致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　■

　　附注：

　　一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　二、已填妥及签署的回执，应于2019年6月11日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。

　　三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。