山东胜利股份有限公司2018年年度股东大会决议公告|胜利股份_新浪财经

山东胜利股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　现场会议： 2019年5月28日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日交易日9：30-11：30， 13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月27日15：00至投票结束时间2019年5月28日15：00间的任意时间。

　　2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长王鹏

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会股东30人，代表股数95，851，133股，占公司总股本880，084，656股的10.8912%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数883，219股，占公司总股本880，084，656股的0.1004%，参加网络投票的股东27人，代表股数94，967，914股，占公司总股本880，084，656股的10.7908%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

　　三、会议审议、表决并通过的提案

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

　　1.公司董事会工作报告（赞成票89，654，333股，占出席股东代表股份的93.53%，反对票971，100股，弃权票5，225，700股）；

　　该事项获得通过。

　　2.公司2018年年度报告及摘要（赞成票89，654，333股，占出席股东代表股份的93.53%，反对票1，132，100股，弃权票5，064，700股）；

　　该事项获得通过。

　　3.公司2018年度财务决算报告（赞成票88，775，533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票1，927，300股，弃权票5，148，300股）；

　　该事项获得通过。

　　4.公司2018年度利润分配预案（赞成票88，775，533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票6，807，900股，弃权票267，700股；

　　其中中小股东表决情况：赞成票15，827，977股，占出席会议中小股东所持股份的69.11%，反对票6，807，900股，弃权票267，700股）；

　　该事项获得通过。