广东盛路通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

广东盛路通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
2019年05月25日 08:54 中国证券报
广东盛路通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:002446         证券简称:盛路通信       公告编号:2019-042

  债券代码:128041         债券简称:盛路转债

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于二〇一九年五月二十四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年五月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

  一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,用于公司及子公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。到期归还至募集资金专用账户。

  独立董事就本议案发表了独立意见,保荐机构就本议案出具了核查意见。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表的独立意见,保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十四日

  证券代码:002446         证券简称:盛路通信       公告编号:2019-043

  债券代码:128041         债券简称:盛路转债

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于二〇一九年五月二十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年五月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。决策程序合法、有效,且有利于提高募集资金使用效益,降低公司财务费用;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  监事会

  二〇一九年五月二十四日

  证券代码:002446         证券简称:盛路通信       公告编号:2019-041

  债券代码:128041         债券简称:盛路转债

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于公司部分董事减持计划的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  持广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份75,005,284股(占本公司总股本的8.39 %)的公司董事何永星先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过12,643,137股,即不超过公司总股本比例的1.41%。持本公司股份65,772,166股(占本公司总股本的7.35%)的公司董事李再荣先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过11,211,315股,即不超过公司总股本比例的1.25%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

  公司于2019年5月24日收到公司董事何永星先生、李再荣先生《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

  一、股东的基本情况

  1、股东的名称:何永星。

  截至本公告日,何永星先生持有公司股份75,005,284股,占公司总股本的8.39 %。

  2、股东的名称:李再荣。

  截至本公告日,李再荣先生持有公司股份65,772,166股,占公司总股本的7.35%。

  二、本次减持计划的主要内容

  1、本次拟减持股份的原因:个人资金需求;

  2、股份来源:何永星先生、李再荣先生减持股份来源于公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份;

  3、减持数量:

  (1)何永星先生拟减持本公司股份不超过12,643,137股,即不超过公司总股本比例的1.41%。

  (2)李再荣先生拟减持本公司股份不超过11,211,315股,即不超过公司总股本比例的1.25%。

  4、减持期间:自公告之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不减持);

  5、减持方式:集中竞价或大宗交易

  6、减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

  三、股东所作承诺及履行情况

  公司首次公开发行股票时所作承诺

  何永星先生、李再荣先生承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内(即自2010年 07月13日至 2013年07月13日止),不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份,也不由发行人回购本人持有的股份。

  何永星先生、李再荣先生承诺在其在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

  截至本公告发布之日,何永星先生、李再荣先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

  四、风险提示

  1、本次减持计划实施存在不确定性,何永星先生、李再荣先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

  2、本次减持计划期间,公司将督促何永星先生、李再荣先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求,及时履行信息披露义务。

  3、何永星先生、李再荣先生不属于公司控股股东,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、何永星先生《关于股份减持计划的告知函》;

  2、李再荣先生《关于股份减持计划的告知函》;

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十四日

  证券代码:002446         证券简称:盛路通信       公告编号:2019-044

  债券代码:128041         债券简称:盛路转债

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇一九年五月二十四日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]286号)核准,公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,本次发行募集资金总额为100,000.00万元。扣除承销费人民币13,300,000.00元(含税),实际收到可转换公司债券认购资金人民币986,700,000.00元。上述募集资金已全部到位,经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2018年7月23日出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金使用情况

  1、原募集资金使用计划

  根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》募集资金具体投入安排如下:

  单位:万元

  ■

  2、变更募投项目的情况

  2019年4月12日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,2019年4月29日,公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地址变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路10号”。原投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”中的22,000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项目建设。

  3、募集资金使用及结余情况

  截至2019年4月30日,公司累计已使用募集资金872.78万元,剩余募集资金余额为99,143.27万元(含利息)。

  根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

  二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

  截至本公告日,公司无使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,本着股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行12个月银行贷款利率计算,可节省利息支出约348万元。

  关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司做出承诺如下:

  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  2、公司在本次补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。

  3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内,公司未进行风险投资,公司承诺:在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  四、监事会、独立董事、保荐机构意见

  1、监事会意见

  监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。决策程序合法、有效,且有利于提高募集资金使用效益,降低公司财务费用;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  2、独立董事意见

  经审核,我们认为:本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营业务,履行了必要的审批程序,符合公司发展规划和生产经营需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同时,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月,用于公司及子公司生产经营业务,到期归还至募集资金专户。

  3、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且能够有效提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

  五、 备查文件

  1、第四届董事会第十五次会议决议;

  2、第四届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  4、长江证券承销保荐有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十四日

盛路通信 募集资金 李再荣

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