中国证券报
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-051
嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议，于2019年5月21日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年5月24日14时以现场及通讯表决的形式召开。会议应到董事9人，实到6人，董事陈昌宏、孙建新因公出差请假，并分别委托参会董事续文利、许帅代为表决，独立董事张晓崧因公出差请假，并委托独立董事吴剑代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》
同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金 不超过3000万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2019年05月25日
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-052嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月21日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。会议于2019年5月24日14时以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事9名，实到7名，监事张丽君、贾宏因公请假，并委托参会监事张亮代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事张亮主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》
同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金 不超过3000万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2019年05月25日
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-053
嘉事堂药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司（以下简称“嘉和嘉事”）拟使用自有资金不超过3000万元，投资设立高碑店物流配送中心，作为北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库。
2、2019年5月24日，公司以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体
1、北京嘉和嘉事医药物流有限公司
法定代表人：黄奕斌
注册资本：23000万元人民币
住 所：北京市通州区兴光二街8号
经营范围：批发中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂***；销售医疗器械、Ⅲ类、Ⅱ类（以上范围可提供贮存、配送服务）***；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；技术开发、技术转让、技术咨询；仓储服务；销售日用百货；销售食品。
2、与嘉事堂的关系：嘉和嘉事为公司的全资子公司。
3、经查询，嘉和嘉事不是失信被执行人。
三、投资的主要内容
1、投资事项
本次规划建设的北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库位于河北省高碑店物流园区内，租赁库房总面积超过25000㎡。高碑店库房改造预计投资总额不超过3000万元。
2、项目主要内容
本项目主要的投资内容为库房改造、必要设备配套，以及对库房消防系统、空气调节系统、IT网络、温湿度自动监测系统、安防系统等进行升级改造。
3、资金来源：自有资金
四、合同的主要内容
嘉和嘉事将按项目建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
此项目的实施符合京津冀一体化发展、北京疏解非核心功能、医药行业发展趋势，是嘉事堂及嘉和嘉事自身战略发展的需要，进一步增强了主营业务的竞争能力，具备可行性。
（二）存在的风险
1、行业周期性波动风险
医药仓储物流行业主要受上游厂家、终端客户的需求及行业自身发展状况的影响，呈现出一定的周期性特征，可能会对公司及项目的经营效益带来周期性波动的风险。
2、市场竞争风险
由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整，可能会导致物流配送收入不及预期。公司将利用自身供应链管理优势、规模成本优势、技术优势和品牌优势，巩固并继续提升现有市场竞争地位。
3、财务风险
本项目投资金额较大，短期内将影响嘉和嘉事的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，嘉和嘉事将本着节约的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
本项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济效益。尽管嘉和嘉事进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，收益不达预期等风险。敬请广大投资注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议
2、《北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店物流分库项目可行性研究报告》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2019年05月25日
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