深圳市索菱实业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30；网络投票日期和时间：2019年5月23日-2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日下午15：00至 2019年5月24日下午15：00期间的任意时间。

　　（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表有效表决权的股份总计161，324，748 股，占公司有表决权股份总数的38.2509%，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权的股份数161，229，448股，占公司股份总数的38.2283%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共9人，代表有表决权的股份数95，300股，占公司股份总数的0.0226%。

　　公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

　　广东国晖律师事务所的律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，004票；弃权 2，952，408 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2，952，408 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权2，952，408 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，004票；弃权 2，952，408 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2，952，408 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权2，952，408 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，004票；弃权 2，952，408 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2，952，408 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权2，952，408 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，104票；弃权 2，952，308 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，584，004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权2，952，308 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8300%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，584，004票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9325%；弃权2，952，308 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3763%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（五）审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

　　现场表决情况：同意 159，715，344票；反对 1，514，104票；弃权0票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意159，740，744 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0181%；反对 1，584，004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权0票，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12，904，914 票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对1，584，004票，占出席会议中小股东所持股份的10.9325%；弃权0 票，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：获得赞成票 159，740，744票，其中，获得中小投资者投票 12，904，914  票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，104票；弃权 2，952，308 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，584，004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权2，952，308 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8300%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，584，004票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9325%；弃权2，952，308 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3763%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　现场表决情况：同意 159，715，444 票；反对 1，514，004票；弃权0 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意159，740，844票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0182%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权0 票，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12，905，014票，占出席会议中小股东所持股份的89.0682%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：获得赞成票 159，740，844票，其中，获得中小投资者投票 12，905，014 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0182%，本议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉条款的议案》。

　　现场表决情况：同意 159，715，344 票；反对 1，514，004票；弃权100票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意159，740，744 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0181%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权100 票，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12，904，914 票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权100票，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

　　表决结果：获得赞成票 159，740，744 票，其中，获得中小投资者投票 12，904，914票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　现场表决情况：同意 159，715，344 票；反对 1，514，004票；弃权100票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意159，740，744 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0181%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权100 票，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12，904，914 票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权100票，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

　　表决结果：获得赞成票 159，740，744 票，其中，获得中小投资者投票 12，904，914票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　现场表决情况：同意 156，763，036 票；反对 1，514，104票；弃权 2，952，308 票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意156，788，436 票，占出席会议所有股东所持股份的 97.1881%；反对 1，584，004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权2，952，308 票，占出席会议所有股东所持股份的1.8300%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9，952，606 票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对 1，584，004票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9325%；弃权2，952，308 票，占出席会议中小股东所持股份的20.3763%。

　　表决结果：获得赞成票 156，788，436 票，其中，获得中小投资者投票 9，952，606 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　现场表决情况：同意 159，715，344 票；反对 1，514，004票；弃权100票；

　　网络表决情况：同意 25，400 票；反对 69，900票；弃权0 票。

　　合计表决结果：同意159，740，744 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0181%；反对 1，583，904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权100 票，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12，904，914 票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对 1，583，904票，占出席会议中小股东所持股份的 10.9318%；弃权100票，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

　　表决结果：获得赞成票 159，740，744 票，其中，获得中小投资者投票 12，904，914票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事（郑晓明、苏奇木）向董事会提交了《2018年度述职报告》，本次股东大会，独立董事苏奇木先生代表公司独立董事进行了述职，《独立董事2018年度述职报告》详见 2019年4月30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所付依致律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2018年度股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年年度股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月25日