广东新宝电器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2019）035号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开情况：

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午2点15分；

　　（2） 网络投票时间：2019年5月23日-2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00的任意时间。

　　3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长郭建刚先生

　　5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件的规定。

　　二、 会议的出席情况：

　　1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为554，981，007股，占公司股份总数的69.2451%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为 552，583，347 股，占公司股份总数的68.9460%。通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为 2，397，660股，占公司股份总数的0.2992%。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共6人，代表有表决权的股份数为3，305，673股，占公司股份总数的0.4124%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、 议案审议和表决情况：

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果如下：

　　1、 《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　在本次股东大会上，公司独立董事王孝洪先生代表全体独立董事向股东作了《独立董事2018年度述职报告》。

　　2、 《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、 《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、 《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、 《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意554，954，307股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对26，700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，278，973股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1923%；反对26，700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8077%；弃权0股。

　　6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意554，956，207股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；反对24，800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，280，873股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2498%；反对24，800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7502%；弃权0股。

　　8、 《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、 《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意554，954，307股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对26，700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，278，973股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1923%；反对26，700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8077%；弃权0股。

　　11、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

　　表决结果：同意552，524，447股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5574%；反对2，456，560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4426%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意849，113股，占出席会议中小投资者所持股份的25.6865%；反对2，456，560股，占出席会议中小投资者所持股份的74.3135%；弃权0股。

　　12、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。

　　表决结果：同意554，954，307股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对26，700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，278，973股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1923%；反对26，700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8077%；弃权0股。

　　13、 《关于补选非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意554，956，207股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；反对24，800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，280，873股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2498%；反对24，800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7502%；弃权0股。

　　14、 《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

　　关联股东杨芳欣先生、王伟先生回避表决。

　　表决结果：同意552，232，534股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对0股；弃权26，700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，278，973股，占出席会议中小投资者所持股份的99.1923%；反对0股；弃权26，700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8077%。

　　15、 《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　16、 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　17、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　18、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　19、 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意554，981，007股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意3，305，673股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月25日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2019）036号

　　广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议公告

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　　广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第九次临时会议于2019年5月24日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开于公司2018年年度股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事万爱民先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　　《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　第五届监事会主席潘卫东先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。为保障监事会的正常运行，公司于2019年4月26日召开第五届监事会第八次会议，于2019年5月24日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举李亚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。现监事会同意选举李亚平先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　备查文件：

　　《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月25日

　　李亚平先生的简历：

　　李亚平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气人力资源部部长、深圳日海通讯副总裁、深圳世捷公司高级咨询顾问。2006年加入本公司，历任资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现负责公司工会管理工作、监事。

　　截至目前，李亚平先生持有公司股份80，000 股，占公司总股本的0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李亚平先生不属于“失信被执行人”。