索菲亚家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-042

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

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　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月20日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知，于2019年5月24日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟发行超短期融资券的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等有关规定和要求，公司现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容请见附件《章程修订对比表》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》（草案）全文亦同日刊登于巨潮资讯网上。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十五日

　　附件：《章程修订对比表》

　　索菲亚家居股份有限公司章程修订对比表

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　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-043

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

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　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年5月20日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2019年5月24日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》。

　　公司于2018年12月17日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案，本次公开发行可转换公司债券由股东大会授权董事会处理其相关事务，且本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即本次拟发行可转债方案的有效期到2020年1月2日截止。

　　自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等积极有序推进相关工作，但由于期间资本市场环境发生变化，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定拟终止本次公开发行可转换公司债券事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○一九年五月二十五日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-044

　　索菲亚家居股份有限公司关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告

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　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于2019年5月24日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》，公司决定拟终止本次公开发行可转换债券事项。现将有关事项公告如下：

　　一、本次公开发行可转换债券的基本情况

　　公司于2018年12月17日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100，000.00万元（含）。本次公开发行可转换公司债券由股东大会授权董事会处理其相关事务，且本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即本次拟发行可转债方案的有效期到2020年1月2日截止。

　　二、公司拟终止本次公开发行可转换公司债券方案的主要原因及履行的决策程序

　　自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等积极有序推进相关工作，但由于期间资本市场环境发生变化，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定拟终止本次公开发行可转换公司债券事项。

　　2019年5月24日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司拟终止本次公开发行可转换公司债券事项，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司拟终止公开发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况做出的决定，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司拟终止本次公开发行可转债事项并将此议案提交股东大会审议。

　　四、本次拟终止公开发行可转换债券对公司的影响

　　本次拟终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十五日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-045

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于拟发行超短期融资券的公告

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　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）为进一步拓宽融资渠道，满足公司及下属控股子公司发展的资金需要，优化融资结构、降低融资风险及融资成本，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司于2019年5月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）5亿元人民币的超短期融资券。

　　2018年12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司融资事项进行授权的议案》，批准公司及下属子公司（合并报表范围内）在连续12个月的可融资额度为不超过13亿元（含本数），有效期3年；上述融资额度累计达18亿元，超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据相关法律法规，本次拟发行超短期融资券的议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。现将有关情况公告如下：

　　一、本次发行超短期融资券的具体方案

　　1、注册和发行规模

　　本次拟注册超短期融资券的规模不超过（含）5亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券；

　　2、发行期限

　　本次拟注册和发行超短期融资券的期限，每期最长不超过（含）270天；

　　3、发行票面利率

　　超短期融资券的发行票面利率根据当期市场化发行情况确定；

　　4、募集资金用途

　　主要用途包括但不限于生产经营所需补充公司及下属控股子公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险；

　　5、决议有效期限

　　本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　　为合法、高效地完成公司本次超短期融资券注册发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项，包括但不限于：

　　1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

　　6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，满足公司及下属控股子公司发展的资金需要，促进公司良性发展，同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、审批程序

　　本次拟申请发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十五日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2019-046

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

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　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：

　　本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：

　　本次股东大会召集人为董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年6月11日下午3点15分。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日下午15：00至2019年6月11日下午15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2019年6月5日。

　　7.出席对象：

　　（1）凡截止2019年6月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8.会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议的议案：

　　（1）《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；

　　（2）《关于拟发行超短期融资券的议案》；

　　（3）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述所有议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过、议案一经第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年5月25日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案一、议案三为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

　　三、本次股东大会提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年6月10日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人： 陈曼齐、陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十五日

　　附件：

　　1、参会股东登记表

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1

　　股东登记表

　　截止2019年6月5日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东帐户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　附件2

　　授权委托书

　　截止2019年6月5日，本公司（或本人）（证券账号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

　　2. 填报表决意见。

　　（1） 提案设置。

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　　（2）填报表决意见。

　　①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。