欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
2019年05月24日 05:40 中国证券报
欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:603833                    证券简称:欧派家居                  公告编号:2019-031

  欧派家居集团股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十次会议。本次会议通知已于2019年5月17日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第二十次会议决议

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司监事会

  2019年5月24日

  证券代码:603833           证券简称:欧派家居         公告编号:2019-030

  欧派家居集团股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2019年5月17日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》。

  同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期自2019年6月13日延长至2020年6月13日。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》。

  同意将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期自2019年6月13日延长至2020年6月13日。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、上网公告附件

  (一)关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立董事意见

  (二)广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年5月24日

  证券代码:603833        证券简称:欧派家居         公告编号:2019-032

  欧派家居集团股份有限公司

  前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一)前次募集资金的数额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]311号)核准,公司向境内投资者发行人民币普通股(A股)41,510,000股,每股面值1.00元,每股发行价格50.08元,募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元,扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具“广会验字[2017]G14000180461号”《验资报告》。

  (二)前次募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月,因对应账户资金已使用完毕,公司将于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行开立的募集资金专户予以注销,剩余募集资金存储情况详见本专项报告“(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况”。

  (三)前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2018年12月31日止,公司累计收到募集资金总额2,005,820,800.00元,收到利息收入扣减手续费净额18,479,140.85元,支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用14,500,000.00元,支付募集资金项目投资款1,867,952,334.58元,募集资金在银行专户的存储金额为141,847,606.27元,存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、前次募集资金使用情况

  公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

  三、前次募集资金变更情况

  (一)对广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点及项目实施主体进行变更

  公司各项业务快速发展,产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整,以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究,2017 年4 月27 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》,同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地(清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内)。

  2018年12月12日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施主体由公司全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司。

  (二)对广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目及无锡生产基地(一期)建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目实施地点及项目实施主体进行变更

  为提高产品各工艺及工序衔接效率,进一步整合生产资源,更好地发挥募投项目的经济效益,公司经过审慎研究,2017年6月30日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》,同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内;将年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内;将无锡生产基地(一期)建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

  2018年12月12日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司,年产60万樘木门生产线建设项目的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司,无锡生产基地(一期)建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

  四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

  为有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入,截至2018年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,069,354,800.00元。具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“广会专字[2017]G14000180495”鉴证报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司募集资金管理制度等相关规定。

  五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

  1、截至2018年12月31日止,天津年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  2、截至2018年12月31日止,无锡生产基地(一期)建设项目承诺效益实现情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  3、截至2018年12月31日止,广州年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  4、截至2018年12月31日止,广州年产30万套衣柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

  七、闲置募集资金的使用

  2017年7月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司(含子公司)使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》,同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

  截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为985,000,000.00元,获得收益为9,573,038.36元。期末银行理财产品已全部到期赎回。

  八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至2018年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为141,847,606.27元,占前次募集资金总额6.82%,公司广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地(一期)建设项目、新建年产50万套抽油烟机项目、50万套燃气灶生产车间项目尚处于建设期,剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

  九、前次募集资金使用的其他情况

  不适用。

  十、上网公告附件:

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年5月24日

  附表一:前次募集资金使用情况对照表

  附表1:

  前次募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  ■

  ■

  备注:2018年12月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事出具了《第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》,同意公司将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目达到预定可使用状态日期由2018年12月调整至2019年12月。

  变更原因主要为:①2017年,为配合整体生产需求,“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的建设厂房已优先用于厨柜和衣柜产品的生产,同时,由于当时无锡基地的规划生产用地不足,公司将该募集资金投资项目的实施地点变更至广州总部厂区。总部厂房的内部结构改造、原有设备拆除及转移等搬迁工作需要时间,对建设进度造成一定影响。②公司于2014年对首次公开发行募集资金投资项目进行整体规划,“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目原规划生产设备的数字化、自动化程度已无法满足现阶段公司发展战略和产品工艺技术的要求。为进一步适应市场需求、提高生产效率,公司对“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的设备方案进行了优化调整,更加专注自动化和精细化水平,且部分生产设备需要进行定制,因此所需时间较长。

  本次募集资金投资项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及投资进度变化,未调整项目的投资总额、建设内容和预计收益,亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

  证券代码:603833            证券简称:欧派家居            公告编号:2019-033

  欧派家居集团股份有限公司

  关于变更经营范围

  暨修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。

  因公司业务拓展、销售渠道建设等需求,公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容:“水处理设备制造;净水滤芯生产;净水滤芯销售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);互联网商品销售(许可审批类商品除外)”。就上述变更经营范围的内容及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)有关要求,对《公司章程》部分条款进行修订。本次公司章程拟修改的具体内容如下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》将在公司股东大会审议批准后生效启用,并同时废止旧章程。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年5月24日

  证券代码:603833    证券简称:欧派家居    公告编号:2019-034

  欧派家居集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年6月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月10日14点30 分

  召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月10日

  至2019年6月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1至议案5已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月24 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  (二) 特别决议议案:1、2、3、4、5

  (三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

  (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记。

  (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  (六)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

  (七)登记时间:2019年6月4日9:30-11:30;14:30-16:30。

  (八)联系人:朱先生、梁小姐

  联系电话:020-36733399

  传真:020-36733645

  邮箱:oppeinIR@oppein.com

  六、 其他事项

  (一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

  (二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

  (三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

  特此公告。

  附件1:授权委托书

  ●  报备文件

  1、公司第二届董事会第二十四次会议决议

  欧派家居集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月24日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  欧派家居集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:       

  委托人股东帐户号: 

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

欧派家居 募集资金 监事会

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