山东金晶科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司418会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市中凯律师事务所金玮律师见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王超因个人原因请假未能参会；

　　3、 董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书董保森出席本次会议；其他高管的列席情况：公司财务总监栾尚运列席本次会议，公司副总经理姚明舒、崔文传因工作原因请假未能参会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：金晶科技2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：金晶科技2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：金晶科技2018年度报告以及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议金晶科技2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

　　律师：金玮

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2019年5月24日