许继电气股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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　　特别提示

　　本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2019年5月23日14：30

　　交易系统投票时间：2019年5月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　互联网系统投票时间：2019年5月22日15：00至2019年5月23日15：00的任意时间

　　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事、总经理孙继强先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权股份417，038，782股，占公司有表决权总股份1，008，327，309.00股的41.3595%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份416，648，053股，占公司有表决权总股份1，008，327，309.00股的41.3207%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份390，729股，占公司有表决权总股份1，008，327，309.00股的0.0387%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过公司《2018年年度报告》及其摘要。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过公司《2018年度财务决算报告》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议并通过公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议并通过公司《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、逐项审议通过公司《关于公开发行公司债券的议案》。

　　（1）发行规模

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）发行方式及发行对象

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）债券利率及确定方式

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（4）债券期限

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（5）募集资金用途

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（6）上市场所

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（7）决议的有效期

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（8）偿债保障措施

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（9）股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议并通过公司《2018年度监事会工作报告》。

　　同意417，031，947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对6，835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827，294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806%；反对6，835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、与会股东听取了《2018年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣  刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大会的人员具备法定资格；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月23日