广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
2019年05月23日 05:40 中国证券报
广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况:

  1、会议召开情况:

  (1)会议时间:现场会议时间:2019年5月22日下午14点00分;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议地点:公司办公楼九楼会议室

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  (4)会议召集人:公司董事会

  (5)现场会议主持人:董事长杨华先生

  (6)本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况:

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份数258,378,738股,占公司股份总数的28.8957%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

  (1)现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数258,377,021股,占公司股份总数的28.8955%;

  (2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共2人,代表有表决权的股份数1,717股,占公司股份总数的0.0002%%。

  (3)参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权的股份数16,717股,占公司股份总数的0.0019%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(深圳)律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况:

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票方式表决通过了如下议案:

  (一) 关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (二) 关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (三) 关于《2018年度财务决算报告》的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (四) 关于2018年度利润分配方案的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (五) 关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (六) 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2019年度财务审计机构的议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  (七) 关于公司《2018年年度报告》及摘要议案;

  同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。

  四、律师见证意见:

  本次股东大会经公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件:

  1、广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京大成(深圳)律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十二日

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