江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：601890           证券简称：亚星锚链           公告编号：临2019-017

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2019年5月21日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司向中国进出口银行借款的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《亚星锚链关于向中国进出口银行借款的公告》（    公告编号：临2019-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　二〇一九年五月二十三日

　　证券代码：601890              证券简称：亚星锚链           公告编号：临2019-018

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　关于向中国进出口银行借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年5月21日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《公司向中国进出口银行借款的议案》，同意公司继续向中国进出口银行江苏省分行借款，现将具体情况公告如下：

　　我公司与中国进出口银行江苏省分行于2018年9月28日签订编号2040001042018112254WD01的《借款合同》，向中国进出口银行江苏省分行借款人民币3亿元，该笔借款即将到期。经第四届董事会第二次临时会议决议，同意公司在前期中国进出口银行江苏省分行的借款还款后继续向其借款，借款总额不超过4亿元人民币，借款期限不超过3年。

　　特此公告。

　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十三日

　　证券代码：601890       证券简称：亚星锚链         公告编号：临2019-019

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年5月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书肖莉莉出席本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为非累积投票议案，议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏江豪律师事务所

　　律师：朱联海、季冬

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　2019年5月23日