远东智慧能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事蒋国健先生因公出差；

　　3、 公司董事兼董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称： 2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度经审计的财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于处理2018年度各项资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2019年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2019年度续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于变更经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案包括普通决议议案和特别决议议案，其中议案八、议案十一为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　议案七为关联交易议案，关联股东包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、陈静、匡光政已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：叶晓红、邓宸熹

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　远东智慧能源股份有限公司

　　2019年5月22日