辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus先生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生因公外出未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；

　　3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、王振勇先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第10、11、12项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

　　律师：赵银伟、王清巍

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2019年5月21日