内蒙古平庄能源股份有限公司

　　证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2019-023

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）14:00召开；

　　互联网投票系统投票时间：2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00；

　　交易系统投票时间：2019年5月17日9:30～11:30和13:00～15:00；

　　（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；

　　（3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式；

　　（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会；

　　（5）会议主持人：公司第十届董事会董事长徐晓惠先生；

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数为626,000,784股，占公司股份总数的61.7171%。

　　其中：参加现场会议的股东及股东授权代表22人，代表股份数624,995,459股，占公司有表决权股份总数的61.6180%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份数1,005,325股，占公司有表决权股份总数的0.0991%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数为3,053,497股，占公司股份总数的0.3010%。

　　其中：参加现场会议的股东21人，代表股份数为2,048,172股，占公司股份总数的0.2019%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份数1,005,325股，占公司有表决权股份总数的0.0991%。

　　3．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议，高级管理人员列席了本次现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表决结果如下：

　　1．关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　2．关于《公司董事会2018年工作报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　3．关于《公司监事会2018年工作报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　4．关于《公司2018年财务决算报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　5．关于《公司2018年利润分配方案》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　6．关于《公司2019年预算报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　7．关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，为本公司控股股东，其所持表决权股份数622,947,287股，未计入有效表决权股份总数，其回避表决。

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　8．关于公司预计2019年日常关联交易的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，为本公司控股股东，其所持表决权股份数622,947,287股，未计入有效表决权股份总数，其回避表决。

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　9．关于公司预计2019年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，为本公司控股股东，其所持表决权股份数622,947,287股，未计入有效表决权股份总数，其回避表决。

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　10．关于《公司2018年内部控制审计报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　11．关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　12．关于独立董事津贴的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　13．关于监事薪酬的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　14．关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

　　14.01 选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会非独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　14.02 选举王继业先生为公司第十一届董事会非独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　14.03 选举赵宏先生为公司第十一届董事会非独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　14.04 选举杜忠贵先生为公司第十一届董事会非独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　15．关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。

　　15.01 选举张海升先生为公司第十一届董事会独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　15.02 选举彭继慎先生为公司第十一届董事会独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　15.03 选举孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　16．关于公司第十一届监事会监事候选人的议案。

　　16.01 选举杨培功先生为公司第十一届监事会监事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　16.02 选举张光宇先生为公司第十一届监事会监事；

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，采用累积投票方式，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　三、律师见证情况

　　1.律师事务所名称：经世律师事务所

　　2.律师姓名：单润泽、林东

　　3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2018年年度股东大会出具的法律意见书。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．经世律师事务所对公司2018年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月18日

　　证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2019-024

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.2019年5月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第一次会议的通知》。

　　2.2019年5月17日，第十一届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

　　4.会议由公司第十一届董事会董事徐晓惠先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

　　1．审议关于选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会董事长的议案。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　2．审议关于选举王继业先生为公司第十一届董事会副董事长的议案。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　3．审议关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案，委员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会由徐晓惠先生、王继业先生、张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生五人组成，主任委员为徐晓惠先生。

　　（2）董事会审计委员会由张海升先生、孙晓东先生、杜忠贵先生三人组成，主任委员为张海升先生（会计专业人士）。

　　（3）董事会提名委员会由彭继慎先生、徐晓惠先生、王继业先生、张海升先生、孙晓东先生五人组成，主任委员为彭继慎先生。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会由孙晓东先生、徐晓惠先生、王继业先生、张海升先生、彭继慎先生五人组成，主任委员为孙晓东先生。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　4．审议关于聘任公司总经理的议案。

　　鉴于公司成立新一届董事会，根据公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十一届董事会拟聘任赵宏先生为公司总经理。

　　公司第十一届董事会独立董事对该议案发表了独立意见：认为赵宏先生不是失信被执行人，具备担任公司总经理的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十一届董事会第一次会议对赵宏先生的聘任决议。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　5．审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

　　根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十一届董事会拟聘任常兴武先生为公司副总经理，拟聘任詹久山先生为公司副总经理，拟聘任王宏生先生为公司副总经理，拟聘任刘强先生为公司副总经理、总工程师，拟聘任任国泰先生为公司财务总监。

　　公司第十一届董事会独立董事对该议案发表了独立意见：认为上述拟聘高级管理人员不是失信被执行人，均具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十一届董事会第一次会议对上述人员的聘任决议。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　6．审议关于聘任公司审计部主任的议案。

　　经董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任李国成先生为公司审计部主任。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　7．审议关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司聘任证券事务代表的规定，经公司董事会提名委员会提议，拟聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　附：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事会

　　2019年5月17日

　　附：新任高级管理人员、审计部主任及证券事务代表简历。

　　1．赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师，平庄煤业副总经理。现任平庄煤业党委委员、平庄能源第十一届董事会董事、总经理。

　　2．常兴武，男，1964年12月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局风水沟煤矿生产技术部部长、总工程师，平庄煤业红庙煤矿矿长，平庄煤业总经理助理、伊犁能源化工有限责任公司总经理、党支部书记，平庄煤业总经理助理、安监局局长。现任本公司副总经理。

　　3．詹久山，男，1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任风水沟煤矿机电科副科长，风水沟煤矿一采区副井长、井长，风水沟煤矿机电副总工程师，风水沟煤矿副矿长，平庄煤业副总工程师、机电动力部主任。现任本公司副总经理。

　　4．王宏生,男，1968年11月出生，中共党员，博士，正高级工程师。曾任平庄能源六家煤矿办公室主任、平庄煤业西部开发办工程师，平庄能源老公营子煤矿副总工程师、副矿长，平庄煤业党委办公室、办公室主任，平庄能源六家煤矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

　　5．刘强，男，1964年11月出生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任平庄煤业红庙煤矿生产作业部副部长、综采队队长、二井副井长、二井党总支书记、二井井长、生产副矿长、矿长、党委副书记。现任本公司副总经理、总工程师。

　　6．任国泰，男，1964年2月出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任平庄能源风水沟煤矿销售副科长、财务科长、副总会计师、总会计师，六家煤矿总会计师，平庄煤业白音华公司总会计师，平庄能源审计部主任。现任本公司财务总监。

　　7．李国成，男，1965年10月出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任平庄能源古山矿财务科科长、物资供应分公司财务科长、六家矿副总会计师、老公营子矿总会计师、古山矿总会计师、西露天矿总会计师，现任本公司审计部主任。

　　8．尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，硕士研究生，经济师。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副经理、董事会秘书。现任本公司证券事务代表、证券部副主任。

　　以上人员均不是失信被执行人，均未持有平庄能源股票，不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监会、证券交易所行政处罚或通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2019-025

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.2019年5月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第一次会议的通知》。

　　2.2019年5月17日，公司第十一届监事会第一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，

　　4.会议由公司第十一届监事会监事杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于选举杨培功先生为公司第十一届监事会主席的议案》。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　监  事会

　　2019年5月17日

　　证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2019-026

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月12日，内蒙古平庄能源股份有限公司披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，公司原董事会秘书张建忠先生因年龄原因辞去董事会秘书、副总经理职务，公司第十届董事会董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。相关内容详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会秘书辞职的公告》。

　　2019年5月17日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，徐晓惠先生当选公司第十一届董事会董事长。相关内容详见2019年5月18日刊载于巨潮资讯网的《公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。

　　截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　监  事会

　　2019年5月17日