中国证券报
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-057
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年4月26日公告了召开本次股东大会的通知，并于2019年4月29日更正了公告标题，发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间为：2019年5月16日至2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计14名，代表股份36,985,160 股，占公司有表决权股份总数的30.7263%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份31,925,100 股，占公司有表决权股份总数的26.5225%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东10名，代表股份5,060,060股，占公司有表决权股份总数的4.2038%。
会议由公司董事长郭庆先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（二）、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（三）、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（四）、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（五）、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
（六）、审议通过《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（七）、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（八）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（九）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（十）、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9385%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
（十一）、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
表决结果：同意5,156,410 股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的99.5607%；反对0股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.00%；弃权22,750 股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.4393%。 与该事项有利害关系的自然人股东郭庆先生回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,038,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5505%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00％；弃权22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4495%。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月17日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-058
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2019年5月13日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年5月17日以现场表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》相关法律法规等相关文件，结合公司实际情况，董事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月17日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-059
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于2019年5月13日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年5月17日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》相关法律法规等相关文件，结合公司实际情况，监事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司
监事会
2019年5月17日
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