上海交大昂立股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书李红出席了本次会议；公司总裁王昕晨、副总裁娄健颖、副总裁张云建、总会计师王颖列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年年度报告（正文及摘要）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会共审议11项议案，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、议案3、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票。

　　3、全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：潘金涛、欧龙

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2019年5月18日