国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2018年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长刘勇

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人63人、代表股份281,152,790股、占本公司有表决权总股份65.6704%。其中，A股股东及股东代理人21人、代表股份 260,802,869股，占本公司A股股东有表决权股份总数69.8751%；B股股东及股东代理人42人、代表股份20,349,921股，占本公司B股股东有表决权股份总数37.0770%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共55人，代表股份272,086,158股，占公司有表决权总股份的63.5527%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份8,895,269股，占公司有表决权总股份的2.0777％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、11、12；

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案6；

　　经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案7、8、9、10。

　　具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《公司2018年度董事会报告》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2、 审议通过了《公司2018年度监事会报告》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　3、 审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　4、 审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

　　总体表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　5、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

　　总体表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　6、 审议通过了《关于国药一致2019年度为控股子公司提供担保的议案》

　　总体表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　7、 审议通过了《关于2019年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

　　总体表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　8、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

　　总体表决情况：

　　■

　　表决结果：通过。

　　9、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　10、 审议通过了《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　11、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　12、 审议通过了《关于补选监事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　上述提案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2018年度独立董事述职报告》。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：廖名宗、徐帅

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2019年5月17日