浙江华海药业股份有限公司关于2018年年度股东大会补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年5月21日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、

　　补充事项涉及的具体内容和原因

　　1、原股东大会通知中第6项议案《关于选举公司第七届董事会成员的议案》项下有9个子议案，分别为《关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

　　2、原股东大会通知中第7项议案《关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案》项下有2个子议案，分别为《关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案》。

　　三、 除了上述补充事项外，于2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月21日14点00 分

　　召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华海药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。