奥瑞德光电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘迪女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其2018年度报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度内控报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算公司现任董事、监事、高级管理人员及其一致行动人的持股表决情况。

　　2、上述第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士、杨鑫宏先生、褚春波先生、李文秀先生回避表决。

　　3、以上议案均为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

　　律师：王佳丽、赵雪

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　2019年5月18日