传化智联股份有限公司2018年年度股东大会决议公告|传化智联_新浪财经

传化智联股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

中国证券报

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　　公告编号：2019-034

　　传化智联股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长徐冠巨先生

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月16日（星期四）下午13:30。

　　（2）网络投票时间：2019年5月15日——2019年5月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　6、会议通知情况：公司于2019年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《传化智联股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-027），公告了2018年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,128,809,723股，占上市公司总股份的65.3447%，其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为2,128,752,723股，占公司股份总数的65.3430%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，所持有公司有表决权的股份数为57,000股，占公司股份总数的0.0017%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为13,994,909股，占公司股份总数的0.4296%。

　　会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意2,128,803,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　公司全年实现营业收入20,148,069,886.63元，比上年同期增长4.85%；实现利润总额1,246,326,250.49元，比上年同期增长44.98%；归属于上市公司股东的净利润818,985,323.52元，比上年同期增长74.47%。

　　（四）审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

　　（五）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　其中，中小股东表决结果：同意13,988,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　　关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

　　表决结果：同意13,988,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9571%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币260.00亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　（八）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

　　（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（十）审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

　　（十一）审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案》

　　（十二）审议通过了《关于签署〈土地收储协议〉的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所方怀宇、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《传化智联股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《传化智联股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、传化智联股份有限公司2018年年度股东大会决议

　　2、传化智联股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2019-035

　　传化智联股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月11日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2019年5月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐冠巨先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事周春生、辛金国以通讯方式参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》

　　同意增补辛金国先生为第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。本次增补后公司董事会相关专门委员会情况如下：

　　1、审计委员会委员：辛金国、周春生、李绍波，委员会召集人辛金国。

　　2、薪酬与考核委员会委员：李易、辛金国、周家海，委员会召集人李易。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于非公开发行股票方案到期失效的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票方案到期失效的公告》。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　　公告编号：2019-036

　　传化智联股份有限公司关于非公开发行股票方案到期失效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开第六届董事会第九次（临时）会议及第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过发行方案之日起12个月；公司于2018年8月1日召开第六届董事会第十六次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　在通过公司内部决策程序后，公司积极推进材料申报有关事宜，因资本市场环境变化等因素，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截止本公告日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。

　　公司本次非公开发行股票方案的失效，未对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排公司融资计划。如公司拟再次推出非公开发行股票等融资计划，公司将重新履行董事会、监事会和股东大会决策程序及信息披露义务，请投资者关注相关公告。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日