恒通物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603223       证券简称：恒通股份         公告编号：2019-031

　　恒通物流股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书程业先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2018年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《2018年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《公司及控股子公司2019年度贷款融资预计额度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《预计公司2019年度关联交易》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《董事及其他高级管理人员报酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司监事报酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《使用部分自有资金购买理财产品》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于2019年度为控股子公司提供担保》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　2、《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》和《使用部分自有资金购买理财产品》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　3、本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案9。在表决议案9时，关联股东刘振东、于江水、宋建波、龙口南山投资有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：余洪彬、罗汝琴

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　恒通物流股份有限公司

　　2019年5月17日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份             公告编号：2019-032

　　恒通物流股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年5月12日发出通知，于2019年5月16日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《增补董事会战略委员会委员》的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规定，由于张景荣先生辞去公司董事及董事会专业委员会相应职务，董事会决定增补解云飞先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

　　2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《更换公司副总经理及董事会秘书》的议案。

　　针对该议案公司独立董事发表独立意见：

　　经审核朱奇先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证券交易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序，我们同意聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　股票代码：603223    股票简称：恒通股份    公告编号：2019-033

　　恒通物流股份有限公司

　　关于更换公司副总经理及董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、副总经理及董事会秘书辞职的基本情况

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书程业先生的书面辞职报告。程业先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

　　二、更换副总经理及董事会秘书的情况

　　公司于2019年5月16日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换副总经理及董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。（个人简历附后）。

　　朱奇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：

　　“经审核朱奇先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。上海证券交易所对朱奇先生的董事会秘书任职资格无异议。 本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关程序，我们同意聘任朱奇先生为公司副总经理、董事会秘书。”

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　附件：

　　朱奇，男，中国国籍，无境外居留权。英国普利茅斯大学，国际贸易与运营管理本科、国际物流与供应链管理硕士。2016年至2017年在英国Youngs Investment Co., Ltd.任项目经理，现在本公司证券部任职。