中国证券报
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-098
江苏中南建设集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2018年度股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间： 2019年5月16日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年5月15日下午15:00）至投票结束时间（2019年5月16日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务报告》、《2018年度利润分配与分红派息预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《2018年度报告及摘要》、《关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》、《关于2019年度关联交易授权事项的议案》、《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》，通过累积投票方式选举陆忠亮、张作学、柳方、柏利忠为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。具体表决情况如下：
1、 总体表决情况
（1）议案表决情况
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议案12为关联交易议案，关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含及其关联方对该议案回避表决。
（2）董事选举情况
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2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
（1）议案表决情况
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（2）董事选举情况
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对认真履职直到本次股东大会结束的鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：曹蕾，周芙蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、2018年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十七日
附件：新任董事简历
陆忠亮，男，1973年出生，硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。
张作学，男，1972年出生，硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部副总经理，工商银行上海金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。
柳方，男，1974年出生，哈佛商学院MBA。曾任GE金融集团战略发展总监、GE大中华区首席战略市场营销官、GE能源互联集团工业系统大中华区总经理和亚太区总经理、GE发电集团大中华区执行董事，任天祥质量服务有限公司首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。
柏利忠，男，1965年出生，复旦EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办公室副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，任智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。
四位董事均不持有公司股份，除在公司控股股东单位中南控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
四位董事符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
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