深圳市皇庭国际企业股份有限公司|公司法_新浪财经

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

中国证券报

　　证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-39

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　二○一八年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14：30；

　　2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；

　　5、主持人：董事长郑康豪先生。

　　本公司于2019年4月25日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-33）。

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份759,063,741股，占本公司股份总数的64.58%。其中A股股东及股东代理人共13人，代表股份636,668,761股，占本公司A股股份总数的68.36%。B股股东及股东代理人共10人，代表股份122,394,980股，占本公司B股股份总数的50.15%。

　　2、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份 635,790,649股，占本公司股份总数的54.09%。其中A股股东及股东代理人共6人，代表股份513,395,669股，占本公司A股股份总数的55.13%。B股股东及股东代理人共10人，代表股份122,394,980股，占本公司B股股份总数的50.15%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东7人，代表股份123,273,092股，占本公司股份总数的10.49%。通过网络投票的A股股东7人，代表股份123,273,092股，占本公司A股股权份总数13.24%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股份总数0.00%。

　　4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中，议案八、九、十、十一、十三、十四为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为595,899,567股，对涉及关联事项的议案八、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。

　　3、会议表决结果如下：

　　■

　　4、修订后的公司章程全文详见2019年5月16日公司指定的披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：许志刚、邵帅；

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一八年年度股东大会相关会议文件；

　　2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

　　3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日

　　证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-40

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票411.207万股，同时回购注销已不符合激励条件的17名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票536.984万股，合计回购注销限制性股票948.191万股。

　　因此，公司总股本将减少至1,153,267,628股，注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2019-26）、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-27）。

　　因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司书面申报债权，并主张相关法定权利。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　特此公告！

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日

　　证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-41

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会二○一九年第九次临时会议决议公告

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　　本公司于二〇一九年五月十三日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届董事会二〇一九年第九次临时会议的通知，会议于二〇一九年五月十六日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会收到公司证券事务代表吴小霜女士的书面辞职报告，吴小霜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后仍继续在公司担任监事。

　　公司董事会同意聘任马晨笛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式见附件）

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日

　　附件

　　马晨笛女士简历如下：

　　马晨笛，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学、中南财经政法大学经济学双学士学位。曾任香港力同国际控股（集团）有限公司证券事务代表。2015年7月起就职于本公司证券事务部，已于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　截至目前，马晨笛女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。

　　马晨笛女士联系方式如下：

　　联系地址：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28 楼

　　联系电话：（0755）82535565

　　传真：（0755）82566573

　　邮政编码：518048

　　电子邮箱：htgj000056@163.com

　　证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-42

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　关于公司间接控股股东股权变动的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年5月15日披露了《关于公司间接控股股东股权变动的提示性公告》（公告编号：2019-38），现就相关情况补充说明如下：

　　“四、本公司股权结构情况”补充更新为：