威海广泰空港设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午13:30

　　网络投票时间为：2019年5月15日—2019年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长李光太先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　截至2019年5月10日（股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司已回购股份为4,923,520股，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有效表决权股份为376,903,984股。

　　参加本次年度股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计23人，代表股份169,985,161股，占上市公司总股份的44.5188％，占本次股东大会有效表决权股份的45.1004％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份140,478,764股，占上市公司总股份的36.7912％，占本次股东大会有效表决权股份的37.2718％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票系统参加表决的股东共计19人，代表股份29,506,397股，占上市公司总股份的7.7277％，占本次股东大会有效表决权股份的7.8286％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计20人，代表股份9,588,865股，占上市公司总股份的2.5113％，占本次股东大会有效表决权股份的2.5441％。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意168,646,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2126％；反对703,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136％；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738％。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意168,646,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2126％；反对703,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4136％；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738％。

　　（三）审议通过了《2018年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意168,939,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3847％；反对410,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.2415％；弃权635,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738％。

　　（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意168,726,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.2595％；反对1,235,397股，占出席会议所有股东所持股份的0.7268％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　（五）审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：同意168,725,864股，占出席会议所有股东所持股份的99.2592％；反对647,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.3808％；弃权612,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3600％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,329,568股，占出席会议中小股东所持股份的86.8671％；反对647,297股，占出席会议中小股东所持股份的6.7505％；弃权612,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.3824％。

　　（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意168,939,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3847％；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.6016％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　（七）审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

　　表决结果：同意168,626,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2008％；反对1,315,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737％；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,230,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.8326％；反对1,315,097股，占出席会议中小股东所持股份的13.7148％；弃权43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4526％。

　　（八）审议通过了《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》

　　表决结果：同意8,522,868股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.8830％；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.6644％；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4526％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,522,868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.8830％；反对1,022,597股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.6644％；弃权43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4526％。

　　关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决此议案。

　　（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

　　表决结果：同意168,919,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.3729％；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.6016％；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。

　　（十）审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》

　　表决结果：同意8,497,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.6191％；反对1,022,597股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.6644％；弃权68,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7165％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,497,568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.6191％；反对1,022,597股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.6644％；弃权68,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7165％。

　　关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户回避表决此议案。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意168,859,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.3378％；反对1,102,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.6485％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,463,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.2604％；反对1,102,297股，占出席会议中小股东所持股份的11.4956％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2440％。

　　（十二）逐项审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》

　　1、回购股份的目的

　　表决结果：同意168,636,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2067％；反对1,348,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.7933％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,240,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.9368％；反对1,348,497股，占出席会议中小股东所持股份的14.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　2、回购股份的方式和用途

　　表决结果：同意168,616,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.1949％；反对1,368,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.8051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,220,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.7283％；反对1,368,497股，占出席会议中小股东所持股份的14.2717％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　表决结果：同意168,849,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.3319％；反对1,112,297股，占出席会议所有股东所持股份的0.6543％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,453,168股，占出席会议中小股东所持股份的88.1561％；反对1,112,297股，占出席会议中小股东所持股份的11.5999％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2440％。

　　4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：同意168,616,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.1949％；反对1,325,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795％；弃权43,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,220,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.7283％；反对1,325,097股，占出席会议中小股东所持股份的13.8191％；弃权43,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4526％。

　　5、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　表决结果：同意168,636,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.2067％；反对1,325,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,240,368股，占出席会议中小股东所持股份的85.9368％；反对1,325,097股，占出席会议中小股东所持股份的13.8191％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2440％。

　　特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意169,248,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.5667％；反对713,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意169,248,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.5667％；反对713,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.4195％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意8,852,368股，占出席会议中小股东所持股份的92.3192％；反对713,097股，占出席会议中小股东所持股份的7.4367％；弃权23,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2440％。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2018年度独立董事述职报告》，对2018年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2018年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议

　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2018年度股东大会会议之法律意见书

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日