北京银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席4人；

　　2、 公司在任监事8人，出席5人；

　　3、 本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘请2019年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：2018年度关联交易专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于发行小微企业金融债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中：

　　1、议案13获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上赞成、以特别决议方式通过，其他议案获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。

　　2、北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7，中国恒天集团有限公司回避表决议案8，北京能源集团有限责任公司回避表决议案9，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案10。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所

　　律师：康健、傅卓婷

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

　　北京银行股份有限公司

　　2019年5月16日