青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次年度股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

　　3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　4、 根据相关规定，议案6、9为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1 、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午 13:30。

　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00，结束时间为2019年5月15日15：00期间的任意时间。

　　（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东青岛高新区宝源路北首）。

　　（5）召集人：公司第三届董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2 、出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份87,075,310股，占上市公司总股份的74.5878％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份87,012,000股，占上市公司总股份的74.5336％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份63,310股，占上市公司总股份的0.0542％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份375,310股，占上市公司总股份的0.3215％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份312,000股，占上市公司总股份的0.2673％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份63,310股，占上市公司总股份的0.0542％。

　　（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　10、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意87,075,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.9734％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；

　　关联股东范庆伟先生、范玉隆先生、青岛惠隆企业管理有限公司回避表决。

　　表决结果：同意375,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；

　　表决结果：同意87,075,310股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果为：同意375,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事樊培银先生代表全体独立董事宣读了述职报告。樊培银先生、 宋银立先生和丁乃秀女士的2018年度述职报告全文详见2019年4月24日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　综上所述，北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2019 年5 月 15日