深圳市英威腾电气股份有限公司

深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年05月15日 01:24 中国证券报
深圳市英威腾电气股份有限公司

中国证券报

  证券代码:002334             证券简称:英威腾            公告编号:2019-053

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知及会议资料已于2019年5月9日向全体董事发出。会议于2019年5月13日(星期一)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

  《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2019年5月13日

  证券代码:002334             证券简称:英威腾            公告编号:2019-054

  深圳市英威腾电气股份有限公司关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关法律法规的规定, 上市公司可以自行管理本公司的员工持股计划,也可以将本公司员工持股计划委托给相关有资产管理资质的机构。

  2019年5月13日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”) 召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》,同意公司选任具有资产管理资质的国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)为公司第一期员工持股计划资产管理机构。本次董事会后,公司将作为委托人,与管理人国信证券股份有限公司、托管人中信银行股份有限公司深圳分行签署《国信证券英威腾员工持股1号单一资产管理计划资产管理合同》,合同主要内容如下:

  一、管理合同的主要条款

  定向计划名称:英威腾员工持股1号单一资产管理计划

  类型:权益类单一资产管理计划

  资产委托人:深圳市英威腾电气股份有限公司(代深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划)

  资产管理人:国信证券股份有限公司

  资产托管人:中信银行股份有限公司深圳分行

  投资范围:

  1、股票(仅限于投资深圳市英威腾电气股份有限公司的股票,可以通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份);

  2、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等固定收益及现金类金融产品;根据证券市场情况变化,在符合法律法规及监管规定的前提下,委托人、管理人及托管人在协商签署补充协议后,可适当调整投资范围和比例。

  存续期限:

  1、本次委托资产的管理期限3年。从计划成立日起算,委托资产运作终止日如遇节假日,则相应顺延至下一个最近的工作日。

  2、合同任何一方如果需要延长上述管理期限,应于管理期限届满前20个工作日内书面通知另外两方,经另外两方书面同意并且符合本单一计划的展期条件,可以延长管理期限。

  二、管理费用的计提与支付

  管理费、托管费及其他相关费用等,以最终签署的相关协议为准。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2019年5月13日

  证券代码:002334        证券简称:英威腾        公告编号:2019-055

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  2018年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

  特别提示:

  1、2019年4月2日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税)。

  2、本次权益分派方案以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年5月9日下发股本结构表总股本753,697,710股剔除公司回购专用账户所持有股份9,049,353股后744,648,357股为基数,在权益分派实施完成前,公司总股本保持不变。

  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  现将权益分派事宜公告如下:

  一、 权益分派方案

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本753,697,710股剔除公司回购专用账户所持有股份9,049,353股后744,648,357股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

  【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

  二、 关于除权除息价格计算原则及方式

  考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2018年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即37,232,417.85元=744,648,357股×0.05元/股。

  因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施完成后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.049400元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.049400元/股=37,232,417.85元/753,697,710股)。

  综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.049400元/股。

  三、 股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为:2019年5月21日,除权除息日为:2019年5月22日。

  四、 权益分派对象

  本次分派对象为:截止2019年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

  五、 权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

  2、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股

  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

  ■

  在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月14日至登记日:2019年5月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、 调整相关参数

  根据《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》的规定,本次权益分派实施完成后,公司股票期权激励计划行权价格由4.81元调整为4.76元。公司股票期权激励计划行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。

  七、 咨询机构

  咨询地址:深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦

  咨询联系人: 刘玲芳  罗小娜

  咨询电话:0755-86312975

  传真电话:0755-86312612

  八、 备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议;

  2、2018年度股东大会决议。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2019年5月14日

英威腾 电气 深圳市

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