浙江东日股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600113                  证券简称：浙江东日               公告编号：2019-041

　　浙江东日股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事李根美因公事未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补独立董事的议案

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　　3、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声、孔舒韫

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江东日股份有限公司

　　2019年5月15日

　　股票代码： 600113 　    股票简称：浙江东日　             公告编号：2019-042

　　浙江东日股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东日股份有限公司董事会八届一次会议，于2019年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨作军先生主持。

　　经审议，会议一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　与会董事一致选举杨作军先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

　　与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；

　　公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：

　　战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、王绍建先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5人组成。

　　主任委员：杨作军

　　审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、厉小芳女士（董事）3人组成。

　　主任委员：鲁爱民

　　提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、鲁贤先生（董事）3人组成。

　　主任委员：李根美

　　薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3人组成。

　　主任委员：费忠新

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生、赵阿宝先生为公司副总经理。（简历见附件）

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董       事      会

　　二〇一九年五月十四日

　　附件：

　　杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记兼浙江东方集团公司总经理。历任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

　　杨澄宇，男，1967年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。现任本公司副董事长兼总经理，历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理。

　　叶郁郁，男，1969 年出生，本科学历，中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

　　谢小磊，男，1974年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。

　　庄克进，男，1962 年出生，大专学历。现任本公司副总经理。历任洞头县食品公司副经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。

　　戴元仁，男，1961年出生，大学学历。现任本公司副总经理。1979年至1992年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。

　　赵阿宝，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。

　　股票代码： 600113 　    股票简称：浙江东日　             公告编号：2019-043

　　浙江东日股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东日股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年5月14日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事周前先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《关于选举第八届监事会召集人的议案》；

　　经全体监事投票选举，周前先生（简历见附件）当选为公司第八届监事会召集人。

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　监      事     会

　　二〇一九年五月十四日附件：

　　周前，男，1960 年出生，大专学历，高级经济师。现任公司监事会召集人。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。