山东矿机集团股份有限公司2018年年度股东大会决议的公告|山东矿机_新浪财经

山东矿机集团股份有限公司2018年年度股东大会决议的公告

中国证券报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,（公告编号：2019-018）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2019年5月10日下午2：30

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年5月10日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日 15:00 至2019 年5月10日 15:00 期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份384,211,392股，占公司总股本的21.5511%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份384,202,992股，占上市公司总股份的21.5506％；通过网络投票的股东3人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0005％；通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况:同意384,203,992股，占出席会议所有股东所持股份99.9981％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.9048％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.0952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：该议案通过。

　　（三）审议《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：该议案通过。