山东地矿股份有限公司股票交易异常波动公告

　　证券代码：000409              证券简称：*ST地矿              公告编号：2019-040

　　山东地矿股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.山东地矿股份有限公司股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　2.公司于2019年3月8日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字［2019］16号），同意将山东地矿集团有限公司所持有的公司85,356,551股股份（占公司总股本16.71%）无偿划转给兖矿集团有限公司。划转完成后，公司控股股东将由山东地矿集团有限公司变更为兖矿集团有限公司。

　　3.上述公司股权划转事项尚未完成，股权过户尚需证券监管部门审批，存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性，敬请广大投资者注意风险。

　　4.本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定，敬请广大投资者注意风险。

　　5.公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易所同意存在不确定，敬请投资者注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动情况

　　山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：

　　1.公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，构成公司控股权变更。本次控股权变更事项系山东省属国有企业之间的国有股权无偿划转，涉及地矿集团持有公司股份85,356,551股，占公司总股本16.71%。该事项相关交易对手方为兖矿集团有限公司（“兖矿集团”），划转完成后，公司控股股东将由地矿集团变更为兖矿集团。

　　公司于2019年1月31日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009），公司控股股东地矿集团与兖矿集团签署了《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，地矿集团拟将持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团。

　　公司于2019年3月8日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司国有股份无偿划转有关问题的批复》（鲁国资收益字［2019］16号），同意将地矿集团所持有的公司85,356,551股股份无偿划转给兖矿集团。详见公司于2019年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016）。

　　公司于2019年4月8日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定﹝2019﹞131号），本次国有股权无偿划转完成反垄断调查。详见公司同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2019-018）。

　　2.公司于2019年4月23日披露了2018年年度报告，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告》，公司2018年度实现营业收入3,065,394,827.15元，归属于上市公司股东的净利润为30,981,337.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为985,607,467.74元，因公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司于2019年4月22日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，如获批准，公司证券简称将由“*ST地矿”变更为“山东地矿”，证券代码仍为000409，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

　　3.公司因未按期披露2017年度报告和2018年一季报，存在信息披露违规，被中国证监会立案调查。公司于2019年1月25日收到中国证券监督管理会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]19号），详细情况请参见公司同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2019-006）。截止本公告日尚未收到正式处罚决定。

　　4.经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

　　5.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　6.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　7.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　　三、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　1.上述公司股权重大事项，股权过户尚需证券监管部门审批，存在无法获得审批通过的风险。若内外部环境出现变化，存在延期实施或无法继续实施的可能性，敬请广大投资者注意风险。

　　2.上述股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响，对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定，敬请广大投资者注意风险。

　　3.公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易所同意存在不确定，敬请投资者注意投资风险。

　　4.公司指定信息披露报刊为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。

　　公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月9日

　　证券代码：000409              证券简称：*ST地矿              公告编号：2019-041

　　山东地矿股份有限公司

　　关于延期回复年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对山东地矿股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第28号）（以下简称“年报问询函”），对公司2018年年度报告部分事项予以问询，并要求公司于2019年5月9日前将有关说明文件报送并对外披露。

　　接函后，公司高度重视，并积极组织相关部门和年审会计师事务所对问询函所涉问询事项逐一进行核查。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步分析，同时部分内容需要年报审计会计师发表意见。公司无法在2019年5月9日完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月9日