贵州航天电器股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　　2．本次股东大会上无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议：2019年5月9日上午9:00

　　网络投票：2019年5月8日－5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月8日下午3:00至2019年5月9日下午3:00。

　　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长陈振宇先生

　　6.会议通知：公司于2019年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共71人，代表有表决权的股份总数247,215,765股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的57.6260%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数195,731,834股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.6251%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东68人，代表有表决权的股份总数51,483,931股，占公司全部股份的12.0009%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者69人，代表有表决权的股份总数52,044,464股，占公司全部股份的12.1316%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　（一）审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　（二）审议并通过公司《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　（三）审议并通过公司《2018年度报告及2018年度报告摘要》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　（四）审议并通过公司《2018年度财务决算方案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　（五）审议并通过公司《2019年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　（六）审议并通过公司《2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意票247,179,207股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9852%；

　　反对票36,558股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,007,906股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9298%；反对票36,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0702%；弃权票0股。

　　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数52,044,464股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　　同意票50,906,555股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8136%；

　　反对票1,137,909股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1864%；

　　弃权票0股。

　　（八）审议并通过《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数52,044,464股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　　同意票52,032,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238%；

　　弃权票0股。

　　（九）审议并通过《关于与贵州航天实业有限公司续签〈物资采购协议〉的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数52,044,464股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　　同意票52,032,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238%；

　　弃权票0股。

　　（十）审议并通过《关于与贵州航天计量测试技术研究所续签〈物资采购协议〉的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数52,044,464股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　　同意票52,032,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9762%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0238%；

　　弃权票0股。

　　（十一）审议并通过《公司董事长、专职董事2018年度绩效薪酬的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　（十二）审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　经股东大会投票选举，孙贵东先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（十三）审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　（十四）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　（十五）审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　（十六）审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　（十七）审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票247,203,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.995%；

　　反对票12,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.005%；

　　弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票52,032,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对票12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0238%；弃权票0股。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事刘桥先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了2018年度述职报告。

　　独立董事陈怀谷、史际春先生因工作原因未能出席公司2018年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在2018年度股东大会上宣读年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.贵州航天电器股份有限公司2018年度股东大会决议

　　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2019年5月10日