中国证券报
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-025
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
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中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
批准《关于公司高级管理人员调整的议案》
公司总经理孟军先生因个人原因向公司董事会提出辞去总经理职务。根据公司需要,同意孟军先生的辞职申请,并同意公司总经理职责由董事长何胜强先生代行。
同意:13票,反对:0票,弃权:0票。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月九日
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-026
中航飞机股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员辞职的公告
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中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月7日收到董事、总经理孟军先生的书面辞职报告。孟军先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,孟军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,孟军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。孟军先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。孟军先生辞职后,将不再担任公司任何职务。公司总经理的职责由公司董事长何胜强先生代行。
截止目前,孟军先生未持有公司股份。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月九日
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