山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　数据说明：

　　①归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2019年1月1日至2019年3月31日的利息人民币47,835,616元和在2019年已发放的优先股股息98,100,000元扣除。

　　②根据公司2017年股东大会通过的《2017年度利润分配预案》，以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)，以资本公积金向普通股股东每10股转增5股，公司股本增加968,202,733股，去年同期每股收益也相应做了调整。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）应收票据较年初增加28.96%，主要原因是报告期末公司存续的以票据结算的货款增加。

　　（2）预付款项较年初增加35.10%，主要原因是报告期内公司预付材料款增加。

　　（3）一年内到期的非流动资产较年初增加31.13%，主要原因是报告期末公司将于一年内到期的应收租赁款增加。

　　（4）其他非流动资产较年初增加43.55%，主要原因是报告期内公司认购南粤银行股权。

　　（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）营业收入较去年同期减少12.86%，主要原因是机制纸价格同比降低。

　　（2）资产减值损失及信用减值损失较去年同期减少342.32%，主要原因是致使存货跌价的条件改变，存货跌价准备冲回。

　　（3）营业外收入较去年同期增加3182.50%，主要原因是公司报告期内收到的政府补助增加。

　　（4）所得税费用较去年同期减少68.03%，主要原因是公司本报告期实现利润同比下降。

　　（三）报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金净流量较去年同期增加12.39%，主要是因为融资租赁业务净回收同比增加。

　　（2）投资活动产生的现金净流量较去年同期增加49.73%，主要是因为在建项目基本完工，资本性支出减少。

　　（3）筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加177.33%，主要是因为公司报告期内偿还到期负债同比减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：000488  200488    证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2019-033

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2019年4月18日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于子公司开展融资租赁业务的议案

　　考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟通过浦银金融租赁股份有限公司开展期限不超过3年（含3年），金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资租赁业务。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十九日