王府井集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人代理董事长、总裁杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1报告期内，公司资产构成变化情况

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　　变动原因说明：

　　（1）其他应收款较期初增加主要是重分类调整一年以内到期的往来借款影响所致。

　　（2）其他流动资产较期初增加主要是留抵税额增加影响所致。

　　（3）应付利息较期初增加主要是计提公司债券及中期票据的利息影响所致。

　　3.1.2报告期内，公司主要财务数据变化情况

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　　变动原因说明：

　　（1）财务费用较上期增加主要是利息收入减少影响所致。

　　（2）其他收益较上期减少主要是政府补助减少影响所致。

　　（3）公允价值变动损益较上期增加是执行新金融工具准则影响所致。

　　（4）资产处置收益较上期增加主要是处置固定资产收益增加影响所致。

　　（5）营业外支出较上期增加主要是赔偿款增加影响所致。

　　（6）少数股东损益较上期减少主要是我公司较同期新增子公司王府井首航超市有限公司、北京王府井润泰品牌管理有限公司亏损影响所致。

　　（7）其他综合收益的税后净额较上期增加是执行新金融工具准则影响所致。

　　3.1.3报告期内，公司现金流变化情况

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　　变动原因说明：

　　（1）经营活动产生现金流量净额较上期减少主要是收到的利息收入减少影响所致。

　　（2）投资活动产生现金流量净额较上期减少主要是支付睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司、睿颐国际贸易（上海）有限公司股权转让款以及支付合营公司借款影响所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是公司之子公司睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司偿还往来款影响所致。

　　3.1.4 主营业务分行业情况

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　　3.1.5 主营业务分业态情况

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　　3.1.6 主营业务分地区情况

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 报告期内新开业门店情况

　　报告期内，公司未新开门店。

　　3.2.2 新设公司情况

　　（1）经公司总裁办公会审议通过，公司设立全资子公司西宁王府井购物中心有限责任公司，注册资本1000万元，已于2019年3月6日完成工商注册手续。

　　（2）经公司总裁办公会审议通过，公司设立全资子公司西宁王府井海湖购物中心有限责任公司，注册资本1000万元，已于2019年3月8日完成工商注册手续。

　　3.2.3 会计政策变更

　　2017 年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　公司于2019年3月21日分别召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　3.2.4 其他重要事项

　　控股股东所持本公司股权无偿划转事项

　　2019年3月29日，公司收到控股股东北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）的通知，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）做出《关于将北京王府井东安集团有限责任公司所持王府井集团股份有限公司股权无偿划转至北京首都旅游集团有限责任公司的决定》，将王府井东安持有的王府井26.73%股份无偿划转至首旅集团（以下简称“本次无偿划转”）。

　　2019年3月29日，首旅集团与王府井东安签订了《国有股份无偿划转协议》。本次无偿划转前，首旅集团持有王府井东安100%的股权。王府井东安为本公司控股股东，持有本公司207,473,227股股份，占本公司总股本的26.73%。本次无偿划转后，首旅集团直接持有本公司207,473,227股股份，占本公司总股本的26.73%。

　　上述事项已公告，详见公司刊登在中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。截至本报告出具之日，相关股权变更手续正在办理中，变更完毕后，首旅集团将成为本公司控股股东。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600859                   证券简称：王府井          编号：临2019－014

　　债券代码：122190         债券简称：12王府02

　　王府井集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年4月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年4月26日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

　　一、通过2019年第一季度报告。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、通过向北京银行申请综合授信额度的议案。

　　同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币40亿元，期限为2年，担保方式为信用。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过向兴业银行申请综合授信额度的议案。

　　同意公司向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度人民币30亿元，期限1年，担保方式为信用。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年4月30日

　　证券代码：600859        股票名称：王府井    编号：临2019-015

　　债券代码：122190         债券简称：12王府02

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将王府井集团股份有限公司（简称“公司”）2019年第一季度经营数据披露如下：

　　一、2019年第一季度，公司门店变化情况

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　　二、2019年第一季度，公司无新增物业情况

　　三、2019年第一季度，公司主要经营数据

　　1.主营业务分行业情况

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　　2.主营业务分业态情况

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　　3.主营业务分地区情况

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　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年4月30日