中国证券报
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：本报告期末余额为1,431.28万元，较年初增长38.45%，主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。
2、其他流动资产：本报告期末余额为228.85万元，较年初降低38.94%，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致。
3、应交税费：本报告期末余额为597.66万元，较年初降低49.15%，主要系报告期内应交增值税减少所致。
4、管理费用：本期发生额为791.87万元，较上年同期增长63.86%，主要系报告期内职工薪酬增加及发生审计费用所致。
5、研发费用：本期发生额为969.30万元，较上年同期增长230.54%，主要系报告期内研发费用投入增加所致。
6、财务费用：本期发生额为-80.81万元，较上年同期降低143.26%，主要系报告期内现金折扣减少所致。
7、资产减值损失：本期发生额为-41.23万元，较上年同期降低189.58%，主要系报告期内计提坏账损失减少所致。
8、其他收益：本期发生额为209.46万元，较上年同期增长631.74%，主要系报告期内确认收益的政府补助增加所致。
9、所得税费用：本期发生额为237.70万元，较上年同期降低33.06%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致。
10、净利润:本期发生额1,201.77万元,较上年同期降低41.75%,主要系报告期内子公司康辰药业净利润减少所致。
11、少数股东损益：本期发生额为-151.74万元，较上年同期降低144.61%，主要系报告期内子公司康辰药业净利润减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加674.49万元，增长42.97%，主要系报告期内经营性现金支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-020
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
2. 会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同公司第六届董事会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-021
山东沃华医药科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由监事长印文军先生召集并主持，会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名，实参与表决监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-023
山东沃华医药科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同第六届董事会。赵彩霞女士的简历详见附件。
赵彩霞女士已于2019年4月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，赵彩霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
赵彩霞女士联系方式公告如下：
电话：0536－8553373
传真：0536－8553373
邮箱：dongmi_002107@163.com
地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
附件：赵彩霞女士简历
赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO，本公司监事长。现任本公司副董事长。
赵彩霞女士，持有本公司股份34,800股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
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