中国证券报
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、主营业务
与去年同期相比，公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于橡胶机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向，秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神，践行“诚信·业绩·创新”的核心价值观，围绕客户的核心需求，将橡胶机械行业的科技创新不断引向深入。
2、主要产品及客户群体
公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，向客户提供关键轮胎智能制造设备、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午胎成型机组、全钢巨型工程子午胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布欧、美、亚、非等20多个国家和地区，且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。
3、经营模式
公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供订制化、高品质的关键智能设备，形成了设计+制造+销售的经营模式。
4、研发创新
公司作为橡胶机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升橡胶机械制造业水平。2018年陆续开发和研制了新一代高性能全钢载重子午线轮胎成型机、新一代高性能乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机，技术和质量相关指标达到国际领先水平，同时我们在工程胎、巨型工程胎装备领域做到了“全规格覆盖、全工艺路线覆盖”的完备的设备体系，整体技术水平在全球橡胶机械行业居于领先地位。“TST”品牌的产品遍及全国并出口海外，在国内外橡胶机械行业和轮胎行业中具有很高的知名度。
5、行业发展态势
A．轮胎行业发展
近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展，轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时代，原材料价格非市场性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等不可避免，创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌的国际化是提高企业竞争力的必然趋势。
2018年我国橡胶行业结构调整有了较大进展，过剩产能的逐步退出和行业集中度的不断提升，质量和品牌竞争力不断提升，橡胶行业逐渐走出下行通道，对高效，优质的橡胶机械需求增加。
国际上，贸易摩擦升级，2018年美国政府挥舞关税壁垒大棒，全球经济笼罩在贸易摩擦的阴霾之下，主要经济体之间经贸摩擦加剧，全球经济和贸易增长缓慢，轮胎行业外贸下行压力巨大。
B．橡机行业发展
国内轮胎行业结构调整进展加快，追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升，这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求：对高效优质的设备需求不断加大；
国家“一带一路”政策的支持，轮胎行业积极开拓走出去的新领域和新项目，已有多个项目在计划、在建或运营生产，轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，随着轮胎行业的走出去，对智能制造、机器人替代的需求强烈；工业4.0、绿色发展及智能制造的推动，轮胎行业的“转型升级”和“智能化”，都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。
国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发，新技术新产品不断涌现；
种种因素，都促使国内橡机行业必须要主动转型升级，以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。
报告期内，公司的自动化装备，机器人及物联网三大板块战略布局逐步形成，坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。
公司借助“两化融合”工作阶段性成果，在各个信息平台之间实现无缝衔接，进行资源整合，对智能化技术、工业机器人、自动化物流传输技术以及大数据、工业互联网技术加大研发投入，利用创新力量驱动企业发展。2018年，与国内外知名轮胎企业签订大额订单，为客户提供全钢载重子午线轮胎和工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，受中美贸易摩擦、关税提高、技术性贸易壁垒等影响，全球经济增长动能继续放缓，全球复苏之路较为艰辛。与此同时，受国内轮胎企业产能结构性过剩、环保法规趋严等因素影响，报告期内公司订单量有所下降。公司一方面制定积极的销售策略抵制经济下行压力，另一方面加强内部管理，不断提升企业市场竞争力，稳定经营业绩。
综上所述，报告期内公司实现营业总收入45,430万元，同比下降20.41%，归属于上市公司股东的净利润740.92万元，同比下降48.89%。
2015年2月，本公司收购广州市井源机电设备有限公司51%权益，依据企业会计准则，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉，确认当期商誉占上市公司净资产的比重7.91%。公司将广州市井源机电设备有限公司作为一个资产组，进行商誉减值测试，依据测试结果，2015年、2016年、2017年已累计计提商誉减值准备8,031.99万元，2018年计提商誉减值准备2,425.41万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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天津赛象科技股份有限公司
董事长：张晓辰
2019年4月26日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-024
天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2018年，公司实现营业总收入45,430.00万元，同比下降20.41%；实现利润总额1,408.66万元，同比下降30.57%；实现净利润918.48万元，同比下降33.88%。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2019]006798号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利27,401,249.40元，按10%提取法定盈余公积金2,740,124.94元，2018年度实现可供分配净利润为18,774, 966.96元，加上以前年度未分配利润176,691,972.83元，报告期末母公司可供分配利润为195,466,939.79元。
鉴于公司2018年度利润较少，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2018年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
本次利润分配预案须经股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构，任期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。
参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易 。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易 。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2019年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司2019年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华厦银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。
公司第六届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张晓辰先生、史航先生、韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张梅女士、马静女士为公司第七届董事会的独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司董事会对本次届满离任的独立董事郭卫锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事郭卫锋先生离任后不在公司担任任何职务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司拟于2019年5月21日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张晓辰先生：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司董事长兼执行董事，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人,本公司董事长。其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，张晓辰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、总经理。现持有本公司股份393,750股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，史航先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人，天津赛象商业保理有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份354,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，韩子森先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
张梅女士：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，张梅女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马静女士：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马静女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-029
天津赛象科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2018年年度股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2019年5月21日上午9时。
(2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日： 2019年5月16日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．《2018年度董事会工作报告》；
2．《2018年度监事会工作报告》；
3．《2018年度财务决算报告》；
4．《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
5．《2018年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
7. 《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
9. 《关于公司进行风险投资事项的议案》；
10. 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》；
11. 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
11.01选举先张晓辰生为公司第七届董事会非独立董事；
11.02选举史航先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.03选举韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事；
12. 《关于换届选举董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
12.01 选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
12.02 选举马静女士为公司第七届董事会独立董事；
13.《关于换届选举监事会的议案》（此议案实行累积投票制）；
13.01 选举杜娟女士为公司第七届监事会监事；
13.02 选举顾晓冬先生为公司第七届监事会监事。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
议案1-13为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案11、12、13的表决应采取累积投票制进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。
上述5、6、7、8、9、11、12、13议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下表（表一）：
■
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2019年5月17日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
五、参加网络投票的操作程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式：
会务常设联系人：焦君涵、王佳
电话号码：（022）23788188-8308
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
2.会议费用：
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3．其他备查文件。
附：授权委托书格式文本
天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，累积投票提案请在票数栏内填写票数。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-030
天津赛象科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年4月26日下午14：00在天津赛象公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
2018年，公司实现营业总收入45,430.00万元，同比下降20.41%；实现利润总额1,408.66万元，同比下降30.57%；实现净利润918.48万元，同比下降33.88%。
三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2019]006798号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利27,401,249.40元，按10%提取法定盈余公积金2,740,124.94元，2018年度实现可供分配净利润为18,774, 966.96元，加上以前年度未分配利润176,691,972.83元，报告期末母公司可供分配利润为195,466,939.79元。
鉴于公司2018年度利润较少，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2018年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。
本次利润分配预案须经股东大会审议。
五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》。
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原
则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。
七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于换届选举监事会的议案》。
公司第六届监事会成员任期届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、顾晓冬先生、王佳女士为公司第七届监事会候选人。其中王佳女士为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。其他非职工代表监事候选人需提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（候选人简历详见附件）
公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
2019年4月27日
监事候选人简历：
杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理、天津赛象酒店有限公司财务管理部经理，现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理。杜娟女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
顾晓冬先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津南开创元技术有限公司软件工程师，天津赛象科技股份有限公司人事企管部经理，现任经理办公室主任。顾晓冬先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，顾晓冬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王佳女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任于天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，现任公司证券事务代表。王佳女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，王佳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-026
天津赛象科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东会进一步审议。本次投资不涉及关联交易。
二、投资的主要内容
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。
2、投资额度：使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财，投资额度可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过4亿元。根据公司经营安排，可能会更多的选择短期理财产品的连续操作，以增强资金的灵活性，这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制，同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。
3、投资品种：安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。
投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前12个月内购买理财产品情况
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年05月02日认购了8,000万元理财期限90天[2018年05月02日（不含当日）起至2018年7月31日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【84470434】号理财产品。该产品于2018年7月31日赎回并到账。投资收益率按原计划4.52%，实际收益率4.52%，合计投资收益为891,616.44元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年05月07日认购了100万元理财期限90天[2018年05月07日（不含当日）起至2018年8月06日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【80050004】号理财产品。该产品于2018年08月06日赎回并到账。投资收益率按原计划4.00%，实际收益率4.04%，合计投资收益为9,972.60元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年08月14日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年08月14日(不含当日)起至2018年09月18日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品，该产品于2018年09月18日赎回并到账。投资收益率按原计划3.60%，实际收益率3.55%，合计投资收益为51,000元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年07月23日认购了15,000万元理财期限91天[2018年07月23日（不含当日）起至2018年10月22日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【84470585】号理财产品。该产品于2018年10月22日赎回并到账。投资收益率按原计划4.50%，实际收益率4.50%，合计投资收益为168,287.67元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年07月23日认购了200万元理财期限为91天[2018年07月23日(不含当日)起至2018年10月22日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470586】号理财产品，该产品于2018年10月22日赎回并到账。投资收益率按原计划4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为22,438.36元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年07月31日认购了8,000万元理财期限90天[2018年07月31日（不含当日）起至2018年10月29日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【84470602】号理财产品。该产品于2018年10月29日赎回并到账。投资收益率按原计划4.51%，实际收益率4.51%，合计投资收益为889，643.84元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年08月06日认购了100万元理财期限90天[2018年08月06日（不含当日）起至2018年11月05日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【80070005】号理财产品。该产品于2018年11月05日赎回并到账。投资收益率按原计划4.05%，实际收益率4.09%，合计投资收益为10,097.26元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年09月21日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年09月21日(不含当日)起至2018年10月26日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品，该产品于2018年10月26日赎回并到账。投资收益率按原计划3.45%，实际收益率3.50%，合计投资收益为50,312.50元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年10月29日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年10月29日(不含当日)起至2018年12月03日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品，该产品于2018年12月03日赎回并到账。投资收益率按原计划3.50%，实际收益率3.45%，合计投资收益为49,583.33元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年10月22日认购了15,000万元理财期限91天[2018年10月22日（不含当日）起至2019年01月21日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【84470745】号理财产品。该产品于2019年01月21日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%，实际收益率4.13%，合计投资收益为154,450.68元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年10月29日认购了8,000万元理财期限91天[2018年10月29日（不含当日）起至2019年01月28日（含当日）]的兴业银行天津森淼支行【84470760】号理财产品。该产品于2019年01月28日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%，实际收益率4.13%，合计投资收益为823,736.99元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年10月22日认购了200万元理财期限为91天[2018年10月22日(不含当日)起至2019年01月21日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470746】号理财产品，该产品于2019年01月21日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%，实际收益率4.13%，合计投资收益为20,593.42元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年11月05日认购了300万元理财期限90天[2018年11月05日（不含当日）起至2019年2月04日（含当日）]的兴业银行森淼支行【80070005】的理财产品。该产品于2019年02月04日赎回并到账。投资收益率按原计划3.65%，实际收益率3.69%，合计投资收益为27,300元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2018年12月04日认购了15,000万元理财期限35天[2018年12月04日（不含当日）起至2019年01月08日（含当日）]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品。该产品于2019年01月08日赎回并到账。投资收益率按原计划3.75%，实际收益率3.69%，合计投资收益为53,125元。
控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2018年12月24日认购了4,500万元理财期限为14天[2018年12月24日(不含当日)起至2019年01月07日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470989】号理财产品，该产品于2019年01月07日赎回并到账。投资收益率按原计划3.84%，实际收益率3.84%，合计投资收益为66,279.45元。
控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2018年12月25日认购了2,000万元理财期限为14天[2018年12月25日(不含当日)起至2019年01月08日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470992】号理财产品，该产品于2019年01月08日赎回并到账。投资收益率按原计划3.84%，实际收益率3.84%，合计投资收益为29,457.53元。
控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2019年01月07日认购了35,000万元理财期限为35天[2019年01月07日(不含当日)起至2019年02月11日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470989】号理财产品，该产品于2019年02月11日赎回并到账。投资收益率按原计划3.84%，实际收益率3.84%，合计投资收益为128,876.71元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2019年01月21日认购了1,500万元理财期限91天[2019年01月21日（不含当日）起至2019年04月22日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471083】的理财产品。该产品于2019年04月22日赎回并到账。投资收益率按原计划3.90%，实际收益率3.90%，合计投资收益为145,849.32元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2019年01月09日认购了15,000万元理财期限35天[2019年01月09日（不含当日）起至2019年02月13日（含当日）]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品。该产品于2019年02月13日赎回并到账。投资收益率按原计划3.65%，实际收益率3.59%，合计投资收益为51,708.33元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2019年01月21日认购了200万元理财期限91天[2019年01月21日（不含当日）起至2019年04月22日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471084】号理财产品。该产品于2019年04月22日赎回并到账。投资收益率按原计划3.90%，实际收益率3.90%，合计投资收益为19,446.58元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2019年02月22日认购了1,500万元理财期限35天[2019年02月22日（不含当日）起至2019年03月29日（含当日）]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品。该产品于2019年03月29日赎回并到账。投资收益率按原计划3.50%，实际收益率3.50%，合计投资收益为53,958.33 元。
控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2019年02月11日认购了35,000万元理财期限为30天[2019年02月11日(不含当日)起至2019年03月13日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84471158】号理财产品，该产品于2019年03月13日赎回并到账。投资收益率按原计划3.47%，实际收益率3.47%，合计投资收益为99,821.92元。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2019年03月01日认购了200万元理财期限31天[2019年03月01日（不含当日）起至2019年04月01日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471205】号理财产品。该产品于2019年04月01日赎回并到账。投资收益率按原计划3.450%，实际收益率3.450%，合计投资收益为5,860.27元。
天津赛象科技股份有限公司于2019年03月25日认购了2,000万元理财期限14天[2019年03月25日（不含当日）起至2019年04月08日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471271】的理财产品。投资收益率按原计划3.24%，实际收益率3.240%，合计投资收益为24,854.79元。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2019年01月28日认购了8,000万元理财期限91天[2019年01月28日（不含当日）起至2019年04月29日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471107】的理财产品。该产品计划投资收益率3.87%目前尚未到期。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2019年02月21日认购了400万元理财期限90天[2019年02月21日（不含当日）起至2019年05月22日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471182】的理财产品。该产品计划投资收益率3.75%，目前尚未到期。
天津赛象科技股份有限公司于2019年02月13日认购了600万元理财期限181天[2019年02月13日（不含当日）起至2019年08月13日（含当日）]的民生银行鼓楼支行【SDGA190189】的理财产品。该产品计划投资收益率3.75%，目前尚未到期。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2019年04月01日认购了300万元理财期限91天[2019年04月01日（不含当日）起至2019年07月01日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471296】号理财产品。投资收益率3.80%，目前尚未到期。
控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2019年04月23日认购了1,500万元理财期限90天[2019年04月23日（不含当日）起至2019年07月22日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471350】的理财产品。投资收益率3.80%，前尚未到期。
控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2019年04月23日认购了200万元理财期限90天[2019年04月23日（不含当日）起至2019年07月22日（含当日）]的兴业银行森淼支行【84471351】号理财产品。投资收益率3.80%，目前尚未到期。
除此之外，无购买其他理财产品情况。
综上，截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计65,300万元，占公司最近一期经审计净资产的53.80%。累计未到期的理财产品余额11,000万元，使用自有资金购买的未到期的理财累计余额最高未超过4亿元人民币。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：
公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金购买投资理财，额度为未到期的理财累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-027
天津赛象科技股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。
投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。
资金来源：公司自有资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长为风险投资管理的负责人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同；并按照制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会、股东大会审议。
在风险投资项目实施前，公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性、项目竞争情况等进行评估，并上报公司董事长。
风险投资项目批准实施后，证券部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后 30日内，向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司确保各项投资的审批程序合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
六、其他事项
1、该事项需提交公司股东大会审议。
2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27 日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-028
天津赛象科技股份有限公司
2019年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2019年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟与天津赛象酒店有限公司（以下简称：“酒店”）、 TST Europe B.V（以下简称：“B.V”）、天津壹云国际贸易有限公司（以下简称：“壹云”）等关联方发生酒店消费、代理采购原材料等日常关联交易。公司预计2019年度与相关关联方发生日常关联交易金额为35,400,000.00元，2018年同类交易实际发生金额为17,814,079.11元。2019年4月26日，公司第六届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。
2、预计关联交易类别和金额
2019年预计日常关联交易
单位（人民币） ：元
■
年初至本公告披露日，以上关联交易合计发生额为3,548,393.78元。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人：天津赛象酒店有限公司
法定代表人：柴淑英
注册资本：贰佰万元人民币
主营业务：旅客住宿；宾馆：客房；酒吧；公共浴室；美容美发店（生活美容）；卡拉OK歌厅；商场；游泳馆；游艺室；乒乓球室；网球室；壁球室；酒店：主食、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营；复印影印打印；预包装食品零售；服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售；洗衣服务；自有场地租赁；会议服务；停车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
住 所：华苑产业区梅苑路8号
截至2018年12月31日，酒店总资产72,423,146.20元，净资产-52,259,160.47元，2018年度主营业务收入65,179,459.16元。
与本公司关联关系：酒店的董事系本公司实际控制人张建浩先生。
2、关联人：TST Europe B.V
法定代表人：张建浩
注册资本：20000欧元
主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。
住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW
截至2018年12月31日，B.V总资产1,095,044.45 欧元，净资产：350,705.78 欧元，2018年度主营业务收入2,047,274.02欧元。
与本公司关联关系：B.V是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
3、关联人：天津壹云国际贸易有限公司
法定代表人：李刚
注册资本：100万人民币
主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住 所：天津市西青区海泰发展三道与海泰东路交口西南侧
壹云于2018年1月成立，截至2018年12月31日，公司总资产1,675,849.79元，净资产-45,187.29元，2018年度主营业务收入1,026,675.13元。
与本公司关联关系：壹云是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
三、关联方履约能力分析
上述关联方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。
四、关联交易主要内容
（一）与酒店关联交易主要内容
1、住房：凡赛象科技预定并承担费用的住房，均按下列“赛象科技价格”的房价结算，具体如下：普通楼层消费标准为480～1100元（人民币），行政楼层消费标准为730～2400元（人民币）。
2、餐饮：凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。
3、其他：凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如：酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5～8.5折。
以上⑴⑵⑶项内容仅限于赛象科技指定授权人预定或签单的消费有效（每次消费签单时的账单为全额账单，每月按扣除折扣后的金额结算）。所有上述消费只允许签单挂账，每月酒店与赛象科技核对账单无误后通过银行结算，酒店开具正式发票。
定价依据是根据酒店对外公布的经营价格，参照酒店对外签订的其他协议价格所确定的。
（二）与B.V关联交易主要内容
1、业务范围：
（1）用于设备生产使用的机械零配件；
（2）国内无代理的业务；
（3）国内代理价格高于TST Europe报价的业务；
（4）3C认证国内无法提供的业务；
2、采购定价：
（1）采购价格应低于国内市场代理价格；
（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；
3、代理采购总量：
年代理采购总量不高于（折合人民币金额）2500万元；
4、费用承担：
到国内港口前费用TST Europe承担，到国内港口后费用赛象科技承担；
5、交货方式：
根据货期情况，逐单合同约定采用海运或空运；
6、货期：
供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期；
7、付款方式：
需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款；
8、保密条款：
供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息；
9、违约责任：
如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（三）与壹云关联交易主要内容
1、业务范围：
（1）用于设备生产使用的机械零配件；
（2）国内无代理的业务；
（3）国内代理价格高于壹云报价的业务；
（4）3C认证国内无法提供的业务；
2、采购定价：
（1）采购价格应低于国内市场代理价格；
（2）需方逐单审核供方报价，逐单签订代理采购合同；
3、代理采购总量：
年代理采购总量不高于（折合人民币金额）900万元；
4、费用承担：
到国内港口前费用壹云承担，到国内港口后费用赛象科技承担；
5、交货方式：
根据货期情况，逐单合同约定采用海运、空运或其他运输方式；
6、货期：
供方应严格按照合同约定供货，保证需方的进货周期；
7、付款方式：
需方按照合同约定，采用电汇的方式支付货款；
8、保密条款：
供方对需方负有信息、进价、采购量的保密责任，未经需方允许不得向任何第三方透露需方采购信息；
9、违约责任：
如因特殊情况一方未能正常履约，双方协商解决。
（四）关联交易协议签署情况
2018年1月8日,本公司与酒店签订了关于酒店向本公司提供住宿及其他相关服务的协议。此协议有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延12个月。
2019年1月1日, 本公司与B.V签订了关于本公司委托B.V代理采购进口原材料的相关协议。此协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延12个月。
2019年1月1日, 本公司与壹云签订了关于本公司委托壹云代理采购国内外原材料的相关协议。此协议有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。此协议有效期到期前三十日内如双方均未提出异议，此协议有效期将顺延12个月。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使本公司减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
六、独立董事意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的需要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
七、备查文件目录
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-031
天津赛象科技股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司于2019年4月24日召开2019年第一次职工代表大会，审议通过王佳女士当选为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事的任期一致。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-032
天津赛象科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于
2019年5 月9 日（星期四）下午15:00-17:00 在全景网举行2018年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长张晓辰先生、董事兼总经理史航先生、独立董事张梅女士、董事会秘书兼财务总监焦君涵女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-025
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