东莞捷荣技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　本报告中如果有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以251,477,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备、无线网卡等电子消费产品，同时也可以广泛应用于医疗器械、汽车零部件等领域。公司的客户主要为全球消费电子产品公司，如OPPO、华为、三星、TCL、GOOGLE、SONY、LG等。

　　公司的主要产品及其用途

　　（1）精密模具

　　公司制造的精密模具根据不同客户的定制化需求，用于客户的结构件生产。

　　（2）精密结构件

　　公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件，主要包括以塑胶、金属和玻璃三种材料为基础的外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备、无线网卡等电子消费产品，同时也可以广泛应用于医疗器械、汽车零部件等领域。公司的终端客户主要为全球消费电子产品公司，如OPPO、华为、三星、TCL、GOOGLE、SONY、LG等。

　　1、公司的主要产品及其用途

　　（1）精密模具

　　公司制造的精密模具根据不同客户的定制化需求，用于客户的结构件生产。

　　（2）精密结构件

　　公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件，主要包括以塑胶、金属和玻璃三种材料为基础的外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

　　2、经营模式

　　公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商。公司主要采取直销模式。具体销售方式为：

　　（1）资质认证。公司通过业务机会与客户进行初步接触，经初步评价后，客户的相关部门开始对公司进行供应商资质的认证工作，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。

　　（2）获取订单。大部分情况下，公司客户会根据其结构件产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司则根据该项产品的具体要求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户进行报价，参与竞标，客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商。入围后，公司相关人员就产品的技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化建议，完成模具开发及结构件产品试生产后，向客户送样进行检测，在客户评审合格后，由客户下达正式订单，开始批量供货。另有小部分情况下，由于客户对产品要求的特殊性，客户也会在内部考量后指定公司作为该项产品的供应商，并直接要求公司进行相应的产品开发及报价工作，在模具与样品通过评审以及协商确定结构件产品价格后，由客户下达正式订单。此外，作为公司销售手段的补充，公司为能更高效的开拓海外客户市场，少数情况下，公司也会通过境外第三方的协助来获得海外客户订单。公司借助第三方对海外客户需求、技术标准及商务条件的了解，协助公司进行资质认证、设计与技术方案的沟通、竞标等，在公司获取产品订单并实现销售后，支付其一定的技术服务费用。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　公司以“技术创造优势”为发展理念，始终以客户需求为出发点和归属点，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，提升产品质量，提高公司市场竞争力。

　　（1）公司坚持“服务大客户”的经营策略，对核心客户强化从市场、营业、新技术新工艺研发、品质与交付的全方位服务，不断满足客户对产品的期望，争取扩大或保持在其的份额，从客户的成长中获取公司业务的增长。对有发展潜力的客户，通过新技术和新工艺研发的成果输出、研发与生产的快速反应机制来获得客户的信赖。

　　（2）公司充分利用在精密模具和结构件研发与制造上的积累与沉淀，以模具为本，通过注塑成形、压铸、锻造、冲压、CNC等工艺技术，结合喷涂、真空电镀、阳极氧化等丰富多彩的表面处理手段，推陈出新、快速应变，不断提升模具的设计开发与自动化制造能力、精密结构件的规模化生产能力，最大化满足客户对产品质量与产量的需求，使公司在业务调整与产业升级的过渡阶段获得相对平稳发展。

　　（3）公司持续进行经营革新，追求精益求精，不断提高组织生产能力，不断提升管理效率。

　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　公司于 2018 年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期未发生会计估计变更

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适

　　用证券代码：002855          证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-012

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午10点以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事傅冠强先生因出差无法出席此次会议，委托独立董事赵绪新先生出席此次会议。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于〈2018年度决算报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　实现营业收入2,202,951,712.57元，归属于上市公司股东的净利润29,327,765.62元，总资产2,514,692,739.90元。2018年营业收入同比上升44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.28%。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10293号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　东方花旗证券有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年实现净利润人民币12,427,660.78元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：

　　（一）提取法定盈余公积人民币1,242,766.08元。

　　（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币243,100,017.37元。

　　（三）拟以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于公司2018年度〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10295号《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

　　8. 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的披露《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

　　9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

　　10. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司决定于2019年5月17日下午 14：00在深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002855                   证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-015

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　1. 股东大会召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00

　　2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月17日下午14:00召开2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00

　　2．网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议提案如下：

　　1. 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　2. 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　3. 《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　4. 《关于〈2018年度决算报告〉的议案》

　　5. 《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　6. 《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　7. 《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　上述提案1、7经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，提案2经第二届监事会第十一次会议审议通过，提案3-6分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详细请见2019年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案7为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年5月15日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2019年5月16日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

　　（四）联系方式：

　　电话：0755-25865968

　　传真：0755-25865538

　　邮箱：huangrf@chitwing.com

　　邮编：518000

　　联系人：黄蓉芳

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

　　（二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362855

　　2、投票简称：捷荣投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2018年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股性质：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名或盖章）

　　受托人（签名或盖章）：

　　委托日期：2019年月日

　　证券代码：002855          证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-016

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件发出，会议于2019年4月25日下午16：00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书曹立夫列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　11. 审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12. 审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露的《2018年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　13. 审议通过了《关于〈2018年度决算报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2018年，公司实现营业收入2,202,951,712.57元，归属于上市公司股东的净利润29,327,765.62元，总资产2,514,692,739.90元。2018年营业收入同比上升44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.28%。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　14. 审议通过了《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10293号号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　东方花旗证券有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年实现净利润人民币12,427,660.78元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：

　　（一）提取法定盈余公积人民币1,242,766.08元。

　　（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币243,100,017.37元。

　　（三）以2018年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　16. 审议通过了《关于公司2018年度〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10295号《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。

　　三、备查文件

　　1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月27日

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和实际到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 268号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.54元，共计募集资金总额392,400,000.00元，减除发行费用50,150,000.00元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金338,546,334.43元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元。募集资金期末账户余额共计7,578,032.46元（包含利息收入）。

　　截至2018年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　注：此项为发行费用中的印花税，募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额，实际操作过程中，由于税费申报确认时点较晚，且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减，因此，公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换（税费扣减在募集资金到账 6 个月后），因此在使用情况明细表中有此增项，前述事项不影响公司募集资金合规使用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2014年10月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

　　2017年3月23日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，上述银行专户的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第ZA15433号专项鉴证报告。2017年6月19日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止2017年6月20日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　三、年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002855            证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-013

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于拟变更注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记事项的公告

　　■

　　根据东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案， 2018年12月12日召开的第二届董事第十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司拟向152名激励对象授予限制性股票12,000,000.00股。公司申请增加注册资本人民币12,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币252,000,000.00元。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，10名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由152名调整至142名，授予的限制性股票数量由1,200.00万股调整为1,147.79万股。本次限制性股票授予完成后，注册资本（股本）为人民币251,477,900.00元。

　　根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的立信中联验字[2019]D-0002号验资报告，截至2019年1月25日止，公司已收到142位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币11,477,900.00元（大写：壹仟壹佰肆拾柒万柒仟玖佰元整），其中10人放弃本次股权激励。各股东以货币资金出资51,880,108.00元，其中: 增加股本11,477,900.00元，增加资本公积40,402,208.00元。

　　根据此次增资结果，公司将对《公司章程》进行修改，具体如下：

　　■

　　董事会同时提请股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002855          证券简称：捷荣技术          公告编号：2019-014

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　■

　　东莞捷荣技术股份有限公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　财政部于2017年3月31日颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，于2017年5月2日颁布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具系列准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　根据以上规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起开始执行。

　　2、变更前后采用会计政策的变化

　　（1）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司关于金融工具的会计处理按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

　　（3）变更主要内容

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

　　⑥金融工具相关披露要求相应调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　三、本次会计政策变更的审议程序

　　根据深圳证券交易所股票上市规则以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002855                   证券简称：捷荣技术                     公告编号：2019-017