中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　公司代码：600084                                                  公司简称：*ST中葡

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）陈默保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　质押情况说明：

　　截止目前国安集团累计向申万宏源证券质押215,450,000股。向哈尔滨银行质押130,000,000股。累积质押345,450,000股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为117,452,712股。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目发生重大变化的分析

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　利润表构成项目发生重大变化的分析

　　单位：元 币种:人民币

　　■

　　现金流量表项目发生重大变化的分析

　　单位：元 币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■证券代码：600084          证券简称：*ST中葡    公告编号：临2019－026

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月26日（星期五）上午10:30，以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2019年4月19日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司2019年第一季度报告的议案

　　具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份2019年第一季度报告》和《中葡股份2019年第一季度报告正文》。

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　二、关于增补公司董事的议案

　　公司董事会于近日收到公司董事长赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务；杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生与杜军先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件一。

　　具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于变更董事的公告》（    公告编号：临2019-029号）。

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开公司2018年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中葡股份关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：临2019-031号）。

　　该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　附件一：

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

　　李建一  男  汉族，1967年11月出生，中共党员，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。

　　张钰 女 汉族，1986年5月出生，2011毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，硕士学历，经济学专业，2014-2015在三井住友银行北京分行任风控经理。现任中信国安集团有限公司法务。

　　证券代码：600084          股票简称：*ST中葡    公告编号：临2019-028

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2019年第一季度主要经营情况

　　1、按产品档次分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、按销售渠道分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、按地区分部分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、 公司 2019年第一季度经销商变动情况

　　报告期内，公司酒类产品新增经销商7家，退出经销商7家，报告期末共有经销商194家，较2018年年末未出现变化。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600084             证券简称：*ST中葡    公告编号： 临2019-029

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人赵欣先生、董事杜军先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务；杜军先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会专门委员会相关职务。赵欣先生、杜军先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，赵欣先生、杜军先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李建一先生、张钰女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

　　以上事项已经公司于2019年4月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司董事会对赵欣先生和杜军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　附件：

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

　　李建一  男  汉族，1967年11月出生，中共党员，大专学历。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长。

　　张钰 女 汉族，1986年5月出生，2011毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校，硕士学历，经济学专业，2014-2015在三井住友银行北京分行任风控经理。现任中信国安集团有限公司法务。

　　证券代码：600084             证券简称：*ST中葡    公告编号： 临2019-030

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人赵欣先生的辞职函。赵欣先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，赵欣先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，赵欣先生的辞职函自送达公司董事会时生效。辞职后赵欣先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，赵欣先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

　　公司及公司董事会对赵欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600084    证券简称：*ST中葡    公告编号：临2019-031

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14点30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上1—12项议案已经公司于2019年4月23日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，13项议案已经公司于2019年4月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。详细内容见公司于2019年4月25日、2019年4月27日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、12、13.01、13.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月13日－5月16日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：

　　邮政编码：830002

　　联系人：张顺 杨轩

　　联系电话：（0991）8880740

　　传    真：（0991）8882439

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■