杭州永创智能设备股份有限公司

杭州永创智能设备股份有限公司
2019年04月26日 05:14 中国证券报
杭州永创智能设备股份有限公司

中国证券报

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司2019年4月25日召开的第三届董事会第十九会议审议通过,公司2018年度利润分配方案为:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  按照截止本报告出具日的总股本(439,389,026 股)、已回购的库存股数量 (4,564,600股)计算,预计2018年度派发现金红利总额为【23,915,343.43】元。

  二 公司基本情况

  (一)公司简介

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  (二)报告期公司主要业务简介

  1、采购模式

  公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件、钢材和机械元件,其中电气元器件主要包括减速电机、伺服电机、变频器、PLC等;钢材主要包括型材、板材等;机械元件主要包括轴类、链轮链条、机架等。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。发行人采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查,必要时进行现场调查,同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案,记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。公司主要采购流程如下:

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  公司生产所需的原材料种类、规格型号较多,对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC等便于采购的标准材料,公司通常根据订单制定采购计划,采购部根据采购计划组织采购;对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料,公司通常依据上年度的使用情况,结合未来销售预期制定年度采购计划,保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

  2、生产模式

  公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式,对于智能包装生产线和非标单台设备,由生产部按照订单情况安排生产流程;同时由于发行人目前产能紧张,对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品,公司按照预计的客户采购情况,对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

  对于包装设备,发行人自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件,如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。发行人将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工和氧化加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现,外协加工的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势,提高产品的生产效率。包装材料由发行人进行设计、生产。

  3、销售及收款模式

  (1)销售模式

  在国内市场,公司采用直销为主,经销为辅的销售模式。目前公司已在全国形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北、西北七大片区的营销服务网络。在国内中高端市场,公司通过直销模式,积极搭建与客户之间一对一的交流平台,及时了解客户的需求和市场动态,不断提高自身产品及服务的专业化水平;同时,公司采用经销模式对销售网络进行补充,拓宽销售渠道。

  在海外市场,公司主要采用经销模式进行销售,即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商,并以经销商买断产品的方式销售公司产品。公司从经营机制、经营思路和理念、产品经销经验、资信状况、业务队伍素质、销售网络等诸多方面对经销商进行综合评价,以确定合格的经销商。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场,保障了公司产品的市场覆盖面。

  (2)收款模式

  公司包装设备和包装材料具有不同的收款模式,其中包装设备产品按非标和标准化设计、生产的各自特点,又分别采用不同的收款模式。

  ①对于包装设备及配件中的非标产品,需根据客户要求进行定制化设计生产,合同金额较大,设备较复杂,一般与客户生产线配套或组合使用,需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试,公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款、货到验收款、终验收款、质保金四个部分。

  ■

  A、合同预付款

  合同或协议签订生效后,客户支付合同总金额的一定比例(代表性为30%)的合同预付款。

  B、货到验收款

  公司将设备制造装配并自验收合格后,将设备拆解并发往客户现场,公司向客户收取合同总金额的一定比例(代表性为30%)作为货到验收款。

  C、终验收款

  设备在客户现场安装调试完成并进行试运行,经客户终验收合格后,公司确认收入,向客户收取合同总金额的一定比例(代表性为30%)作为终验收款。

  D、质保金

  设备终验收完成后,公司根据合同规定将该设备合同总金额的一定比例(代表性为10%)作为质保金,在质保期(一般为1年)内无质量问题后收回。

  以上“3-3-3-1”是公司非标产品具有代表性的一种收款模式,此外还采用的收款模式有“3-4-2-1”和“2-3-4-1”等,并出现个别客户“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式,不同的销售合同约定的收款模式会在收款阶段的细分(几个阶段)、各阶段收款金额占合同总金额的比例、各阶段收款日距离各阶段完成节点的最大天数(账期)等方面有所不同。但大部分合同的收款模式都基本包括对合同签订后的合同预付款、货到验收款、终验收款和质保金等款项支付的约定。

  ②对于包装设备及配件中的标准化产品,产品较为成熟,多为独立使用,客户到货签收后发行人确认收入,合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款,其中对于部分销售额较小的客户或者新客户,一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

  ③对于包装材料,耗材特性决定其属于标准化产品,主要用于捆扎机和缠绕机配套,客户到货签收后发行人确认收入,合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款,也存在部分款到发货的情况。

  4、售后服务模式

  公司生产的包装设备产品主要服务于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等应用领域的现代化生产和仓储物流等重要环节,对保证用户交货能力和产品质量起到关键作用。为了最大程度上保护客户持续生产,提高客户满意度,发公司在七大销售片区安排专业的售后服务小组,由客户服务中心统一执行管理,为客户提供24小时内到达的维修维护服务;对于设备中的易损易耗件,公司主动进行备货,保证了设备维修和维护工作的快速、及时和有效;对于大型化、成套化的非标设备,公司可以采用远程诊断,网络指导等辅助方式完成售后服务。公司还制定了定期对核心客户上门回访制度和对经销商客户网上反馈制度,广泛收集各种反馈信息,不断改进和提高产品设计、制造和服务的质量,同时及时建立用户档案,记录产品运行情况,为提高产品质量和服务质量提供依据。

  (三)公司所处行业情况

  从全球及我国市场需求来看,食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。作为需求导向型行业,包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。随着下游行业固定资产投资的稳步上升以及技术升级改造的持续进行,包装设备作为成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工艺的主要实现方式,在食品、饮料、医药和化工等行业的生产加工、仓储物流过程中发挥越来越重要的作用。

  从全球包装设备发展来看,目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小,研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一,经过多年积累,逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距,具有良好的市场发展前景,近年来,一直处于国内包装设备企业前列。

  (四)公司主要会计数据和财务指标

  1、近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  2、报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  (五)股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5、公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  (一)报告期内主要经营情况

  公司2018年度实现营业收入1,650,902,933.71元,同比增长19.92%;归属于母公司股东的净利润74,184,325.16元,同比增长12.66%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润64,682,504.95元,同比增长15.29%。

  (二)导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  (三)面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  (四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1、会计政策变更的依据

  (1)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》

  (2)22018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“财会〔2018〕15 号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。

  (3)2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号);2017年 5 月 2 日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(前述四项准则修改以下统称为“新金融准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

  2、会计政策变更审批流程

  公司于第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,按照上述规定相应变更公司会计政策,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、会计政策变更的影响

  (1)根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下:

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  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

  (五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  (六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

  √适用□不适用

  本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  证券代码:603901         证券简称:永创智能         公告编号:2019-027

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日下午采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以书面、电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅主持,参加会议董事应到7人,实到7人。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  同意公司2018年度利润分配预案:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案》

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  9、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  10、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

  根据公司2019年日常经营资金需求,同意公司2019年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币拾伍亿元(15亿元)。并提请股东大会授权公司董事长及总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会之日。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  13、审议通过《关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司2018年业绩承诺完成情况的议案》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  14、审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  15、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  公司独立董事分别对上述议案的第4、6、7、8、11、12、14、16项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901             证券简称:永创智能               公告编号:2019-028

  杭州永创智能设备股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年4月25日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开,应到监事3人,出席会议监事3人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

  1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  同意公司2018年度利润分配预案:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的公告。

  8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  9、审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  10、审议《关于变更公司会计政策的议案》

  公司本次变更会计政策符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  上述议案事项的第1、2、3、4、5、8项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901    证券简称:永创智能    公告编号:2019-029

  杭州永创智能股份有限公司关于公司

  2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票39,389,026股,发行价为每股人民币8.02元,共计募集资金31,590.00万元,坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后,公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司2018年度实际使用募集资金794.21万元,2018年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为95.40万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为29,842.13万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  募集资金账户余额4,842.13万元与募集资金余额29,842.13万元差异系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金10,000.00万元以及购买结构性存款15,000.00万元尚未到期所致。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、优化产品结构,提高员工素质,增强研发管理等,有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位,无法单独核算效益情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2019〕4112号),鉴证结论为:我们认为,永创智能公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了永创智能公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  经核查,海通证券认为:永创智能2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日 

  募集资金使用情况对照表

  2018年度

  编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司               单位:人民币万元

  ■

  [注1]:智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元,其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资,剩余固定资产建设投资45,470.50万元以募集资金投资。实际募集资金到位金额为30,540.94万元,2018年9月起项目开始建设。

  [注2]:智能包装装备扩产项目尚未投入建设,无法与预计效益进行对比。

  证券代码:603901           证券简称:永创智能          公告编号:2019-030

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于2018年度日常关联交易执行情况

  及2019年度预计日常关联交易的公告

  ■

  重要内容提示:

  1.公司预计2019年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

  2.公司预计2019年与关联方发生日常关联交易,交易价格按市场定价,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下:我们一致认为,公司在2018年度与关联方发生的关联交易,交易价格公允,未损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。

  公司预计在2019年度与关联方发生的关联交易,有助于公司的发展,交易价格按市场价格确定,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不会损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。

  公司审计委员会发表意见,认为公司在2018年度与关联方发生的关联交易,以及预计在2019年度与关联方发生的关联交易,交易价格公允,不会损害公司和中小股东的利益,符合公司整体利益。同意公司2018年度日常关联交易的执行及2019年度预计日常关联交易。

  公司2019年4月25日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》。

  (二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

  单位:人民币元

  ■

  (三)2019年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一,直接持有公司11.17%股份,且为持有公司7.5%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

  2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

  (1)Youngsun Pack B.V.的基本情况

  公司名称:Youngsun Pack B.V.

  成立时间:1984年6月25日

  授权资本:45,400欧元

  实收资本:16,344欧元

  执行董事:RJW Harmeling

  住所:荷兰瓦尔韦克

  股东构成:RJW Harmeling B.V.持股83.33%,公司持股16.67%

  主营业务:主要从事包装设备的销售

  (2)与公司关联关系情况

  Youngsun Pack B.V.为公司参股公司,公司持有其16.67%股权。

  3、上海索迪龙自动化有限公司基本情况

  公司名称:上海索迪龙自动化有限公司

  统一社会信用代码:91310115558765504T

  注册资本:5263.5万人民币

  法定代表人: 陈坤速

  住所:浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢144室

  主营业务:自动化设备、电子元器件、仪表元器件的生产、销售。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系情况

  上海索迪龙自动化有限公司为公司参股公司,公司持有其5.006%股权。

  4、成都海科机械设备制造有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)成都海科机械设备制造有限公司基本情况

  统一社会信用代码:91510115790005323Q

  注册资本:3450万人民币

  法定代表人:郑友林

  住所:成都市温江区永盛场镇社区13组

  主营业务:包装专用设备、其他通用设备及零部件的生产、销售。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系情况

  成都海科机械设备制造有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司,杭州永怡投资有限公司持有其13.043%股权。

  5、上海数郜机电有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)上海数郜机电有限公司基本情况

  统一社会信用代码:91310117568034940P

  注册资本:1497.85万人民币

  法定代表人:刘永臣

  住所: 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号E175幢

  主营业务: 包装机械设备、机电设备的生产、销售、安装。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系情况

  上海数郜机电有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司,杭州永怡投资有限公司持有其19.86%股权。

  6、Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况及与公司关联关系

  (1)Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况

  Contract Packaging Systems Pty Ltd成立于1984年,位于澳大利亚维多利亚州THOMASTOWN。公司控制人为Storszynski女士及Sacco先生,公司主要从事包装机械设备的销售。

  (2)与公司关联关系情况

  Contract Packaging Systems Pty Ltd为公司全资子公司Youngsun Pack Germany GmbH的参股公司,Youngsun Pack Germany GmbH持有其10.00%股权。

  7、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)广东轻工机械二厂有限公司基本情况

  公司名称:广东轻工机械二厂有限公司

  统一社会信用代码:91440500193277961K

  注册资本:17751.1111万人民币

  法定代表人:王子亮

  住所: 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

  主营业务:医疗器械生产;制造、加工、销售、安装普通机械及配件,电器机械及配件;货物进出口、技术进出口;物业管理;厂房设备租赁。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系

  公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权,广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,广二轻系公司新增关联法人。

  8、广州翔声智能科技有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)广州翔声智能科技有限公司基本情况

  公司名称:广州翔声智能科技有限公司

  统一社会信用代码:91440101MA5AYR565D

  注册资本:2400万人民币

  法定代表人:张嘉声

  住所: 广州市黄埔区永和街道来安一街1号

  主营业务:用于标识的激光喷码系统的研发、生产、销售。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系

  广州翔声智能科技有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司,杭州永怡投资有限公司持有其10%股权。

  9、杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况

  公司名称:杭州沃镭智能科技股份有限公司

  统一社会信用代码:9133010067675905XR

  注册资本:3240.38万人民币

  法定代表人:郭斌

  住所: 杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东区10幢2层

  主营业务:生产组装:汽车零部件智能检测设备。服务:电子产品、传感器、智能自动化控制系统、机电设备、测试仪器、计算机软件的技术开发。

  股东构成:控股股东郭斌、赵静分别持有34.15%、11.16%的股权

  (2)与公司关联关系

  杭州沃镭智能科技股份有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司,杭州永怡投资有限公司持有其8.40%股权。

  10、华蝶新材料(昆山)有限公司基本情况及与公司关联关系

  (1)华蝶新材料(昆山)有限公司基本情况

  公司名称:华蝶新材料(昆山)有限公司

  统一社会信用代码:91320583MA1NFB1WX3

  注册资本:10000万人民币

  法定代表人:尹红飞

  住所: 昆山市千灯湖镇利都路308号6号房

  主营业务:设计、研发、制造、加工、销售新型塑料薄膜、包装材料。

  股东构成:

  ■

  (2)与公司关联关系

  华蝶新材料(昆山)有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司,杭州永怡投资有限公司持有其20%股权。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日,与罗邦毅签订房屋租赁合同,租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld,总面积2,236平方米的房屋,租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平,定价公允。

  2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、成都海科机械设备制造有限公司、Contract Packaging Systems Pty Ltd、广东轻工机械二厂有限公司、杭州沃镭智能科技股份有限公司销售包装机械设备、工业机器人等产品,采取市场化定价原则。

  3、公司预计向上海索迪龙自动化有限公司购买传感器、安全开关等电气元器件,向广州翔声智能科技有限公司采购激光喷码系统,向上海数郜机电有限公司采购乳品的前处理设备,向华蝶新材料(昆山)有限公司购买新型缠绕膜,采取市场化定价原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)关联交易目的

  (1)公司向参股子公司销售包装设备,是根据公司正常经营所需的交易,主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

  (2)公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联交易,主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后,个别客户及订单依然处于过度期间。

  (3)公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋,主要用作德国子公司的生产办公用地。

  (4)公司向上海索迪龙自动化有限公司购买电气元器件基于其产品的稳定、可靠、以及供货时间的可控,以不影响公司产品的交付。

  (二)关联交易对上市公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司正常经营所需的交易,遵循了市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901         证券简称:永创智能    公告编号:2019-031

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于调整公司回购股份预案部分内容的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)对股份回购的有关修改,以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购实施细则》”)等有关股份回购的规定,鉴于有关法律政策变化及公司实际情况,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》,具体内容如下:

  一、调整回购股份预案部分内容的事由

  公司分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018 年第五次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》;并于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》(    公告编号:2018-076)。公司于2018年12月20日以集中竞价交易方式实施了首次回购,2018年12月21日公司披露了首次回购股份的公告,2019年1月4日、2019年2月11日、2019年3月1日、2019年4月2日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体上刊登的公司公告。

  根据 2019 年 1 月 11 日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对经第三届董事会第十四次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份预案的议案》的部分内容进行调整。

  二、本次调整回购股份预案的具体内容

  回购股份期限的调整:

  原条款:

  “本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的六个月内(如回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施)。……”

  调整后:

  “本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的十二个月内(如回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施)。……”

  三、本次调整回购股份预案部分内容的必要性和合理性

  公司按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定对回购股份预案部分内容进行调整,符合公司实际情况,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施。

  四、独立董事关于本次调整回购股份预案部分内容的独立意见

  公司本次根据上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)要求,结合实际情况,对公司本次回购股份预案部分内容进行调整,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,且不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响,符合《公司法》、《证券法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形。

  本次调整回购股份预案部分内容事宜已经公司股东大会授权,故本事项无需再次提交公司股东大会审议。

  公司将按照回购股份预案继续实施股份回购,并根据回购事项进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901          证券简称:永创智能           公告编号:2019-032

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称

  南京美创智能装备有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  ●投资金额

  拟出资10000万元人民币设立全资子公司南京美创智能装备有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

  ●特别风险提示:

  本次拟在南京设立的全资子公司,可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险,从而造成公司的投资损失。

  一、对外投资概述

  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金出资10000万元人民币在南京设立全资子公司南京美创智能装备有限公司(暂定名,以工商登记为准),主要从事饮料、啤酒等液态食品的加工、灌装设备的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议;本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称:南京美创智能装备有限公司(暂定名,以工商登记为准);

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资);

  经营范围:饮料、乳品、果蔬加工设备、啤酒酿造设备、液态灌装设备的研发、生产、销售。(以工商登记为准)

  注册资金:10000 万元人民币;

  股东、出资方式、出资额、股权比例:

  ■

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立的全资子公司,主要从事乳品、饮料、啤酒等加工设备及包装设备的研发、生产、销售。该子公司设立后,公司在液态食品领域,向加工设备延伸,与公司原有液态食品包装设备业务产生协同作用,符合公司为下游客户提供智能工厂整体解决方案的发展战略规划,有利于增强公司竞争力,提升盈利空间。

  四、对外投资的风险分析

  本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立子公司,可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力,确保公司本次投资的安全和收益。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901    证券简称:永创智能    公告编号:2019-033

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司

  2018年度业绩承诺完成情况的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称本公司)于2017年7月初完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻智能公司”),根据上海证券交易所相关规定,现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。

  一、基本情况

  2017年5月29日,本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签署《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称股权转让协议)。根据股权转让协议约定,本公司以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司的100%股权。交易完成后,本公司将持有广二轻智能公司100%股权。2017年6月28日该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。公司应在股权变更登记完成后20个工作日内支付交易价款的60%,在股权变更登记完成后满一年后10个工作日内支付交易价款的20%,在股权变更登记完成后满三年后10个工作日内支付交易价款的20%。公司于2017年6月5日支付投资保证金1,000万元并约定股权转让协议生效后冲抵交易价款,之后分别于2017年7月3日、7月4日、7月14日、7月19日支付交易价款2,800万元、2,000万元、6,450万元、2,450万元,2017年度已按约定支付交易总价的60%即1.47亿元。本期公司分别于2018年6月28日、7月5日、7月6日支付交易价款1,500万元、460万元、2,940万元,截至2018年12月31日,合计已按约定支付交易总价的80%即1.96亿元。

  二、业绩承诺情况

  根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之业绩承诺及补偿协议》,广二轻智能公司2017 年、2018年、2019 年拟实现的净利润(取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者)分别不低于1,600万元、1,900万元、2,500万元,广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺2017年-2019年实现的净利润之和不低于6,000万元。广二轻智能公司若无法完成业绩承诺,则原股东广东轻工机械二厂有限公司应在经本公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具2019年度专项审核意见后20个工作日履行相应的业绩补偿义务。

  三、业绩承诺完成情况

  广东轻工机械二厂智能设备有限公司2018年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为2,455.04万元、2,403.25万元,完成本年预计业绩。广二轻智能公司2017年与2018年实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润之和分别为5,149.39万元、5,087.58万元。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901         证券简称:永创智能          公告编号:2019-034

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

  一、概述

  财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》

  2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“财会〔2018〕15 号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制财务报表。

  2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号);2017年 5 月 2 日,财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(前述四项准则修改以下统称为“新金融准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

  2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照上述规定相应变更公司会计政策,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、具体情况及对公司的影响

  1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

  三、独立董事和监事会的结论性意见

  独立董事意见:公司本次变更会计政策是根据财政部的规定和要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  监事会意见:公司本次变更会计政策符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603901    证券简称:永创智能    公告编号:2019-035

  杭州永创智能设备股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日14 点 00分

  召开地点:杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2019年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议和 2019年4月25日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过,董事会决议及监事会决议公告于 2019年4月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:6

  应回避表决的关联股东名称:吕婕、罗邦毅

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

  (2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件 1)。股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

  2.参会登记时间:2019年 5月 14日-15日(9:00-11:30, 13:30-17:00)。

  3.登记地点:浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

  4.选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、 其他事项

  1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  2.请出席现场会议者最晚不迟于 2019年 05月16日下午 13:30

  到会议召开地点报到。

  3.会议联系方式:

  联系人:张彩芹、耿建

  联系地址:浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

  邮政编码:310030

  电话号码:0571-28057366

  传真号码:0571-28028609

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  杭州永创智能设备股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:603901                                                  公司简称:永创智能

  杭州永创智能设备股份有限公司

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