北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司|报告期_新浪财经

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

中国证券报

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度公司实现归属于母公司的净利润91,093,923.76元，截至2018年末可供股东分配的利润1,088,006,168.03元。公司拟进行2018年度利润分配，以2018年末830,003,232股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金41,500,161.60元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。

　　房地产业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。

　　建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担，经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。

　　关于所处行业情况详见本摘要“三经营情况讨论与分析” 。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　1.1 政策环境情况：

　　2018年，房地产政策继续坚持房住不炒总基调，从中央和地方政府两个层面上进行调控。在中央层面上，综合运用因城施策、促进供求平衡、合理引导预期、整治市场秩序等措施进行调控，房价过快上涨的局面基本被遏制，多数城市房价涨幅趋于平缓。在地方政府层面上，热点城市查漏补缺，严堵政策监管漏洞，着重打压投资、投机性需求，维稳房价上涨预期。

　　1.2 市场环境情况：

　　报告期内，全国房地产开发投资增速与2017年相比小幅增长。国家统计局数据显示，2018年全国房地产开发投资120,264亿元，同比增长9.5%，增速较2017年提高2.5个百分点。

　　报告期内，全国商品房销售增速回落。国家统计局数据显示，2018年全国商品房销售面积171,654万平方米，同比增长1.3%，增速较2017年回落6.4个百分点。商品房销售金额149,973亿元，同比增长12.2%，增速较2017年回落1.5个百分点。

　　报告期内，全国各类土地推出量增速放缓。国家统计局数据显示，2018年全国房地产开发企业土地购置面积29,142万平方米，同比增长14.2%，增速较2017年回落1.6个百分点。土地成交价款16,102亿元，同比增长18.0%，增速较2017年回落31.4个百分点。

　　1.3 公司经营回顾：

　　2018年，公司董事会带领各分子公司、各部室及全体职工攻坚克难、努力奋斗，大力推动现有项目开发建设，持续提升内控管理水平，各项工作均取得良好的进展。

　　报告期内，公司房地产业务新开工项目2项，开工总建筑面积面积11.02万平方米，年度累计投资金额为0.36亿元。在建项目1项，在建总建筑面积17.11万平方米，年度累计投资金额为2.52亿元。竣工项目1项，竣工总建筑面积7.91万平方米，年度累计投资金额为2.02亿元。

　　报告期内，公司房地产业务实现销售面积1.97万平方米，销售金额1.71亿元。

　　报告期内，公司建筑施工类业务重要在施项目6项，在施面积36.35万平方米；竣工项目32项，竣工面积12.5万平方米；新签约项目16项，签约金额 1.15亿元。

　　公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通过建立长效机制加强日常监管与专项监督，按时完成内控自评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。

　　报告期内，公司根据上一年度内部审计与外部审计情况，严格按照内控规范制度及流程要求，对公司各部门及各分子公司内控体系执行情况进行了测试。通过测试，公司在实施重大事项的事前决策、审批手续的办理、关联交易的管理、报批事项的审批效率等方面，均得到了进一步的提升。

　　2 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入88,235.59万元，比上年同期62,580.26万元增加41.00%；利润总额12,281.43万元，较上年同期3,158.95万元增加288.78%；实现净利润9,091.46万元，较上年同期2,105.32万元增加331.83%；归属母公司净利润9,109.39万元，较上年同期2,109.12万元增加331.91%。

　　截至2018年12月31日，公司资产总额为39.99亿元，较年初33.67亿元增加6.32亿元；负债总额16.54亿元，较年初10.97亿元增加5.57亿元；净资产23.45亿元，较年初22.71亿元增加0.74亿元，其中归属于母公司的所有者权益为22.88亿元，较年初22.14亿元增加0.74亿元；资产负债率为41.37%，较年初增加8.80个百分点。

　　3 行业经营性信息分析

　　公司从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域行业情况及所处市场地位情况如下：

　　（1）房地产行业

　　报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山以及内蒙古满洲里三块区域。

　　顺义地区全年房屋施工面积和新开工面积较2017年有较大增长，商品房销售面积同比小幅下降。数据显示，1-11月，顺义区施工面积1,287.4万平方米，同比增长29%；新开工面积257.4万平方米，是2017年同期的2.9倍；商品房销售面积64.1万平方米，同比下降6.1%。报告期内，公司在该区域竣工保障性住房项目1项，截至报告期末公司正在与住房保障部门对接办理销售手续。

　　中山地区房地产市场相对平稳，全年商品房施工面积小幅增长，商品房销售面积和销售额均有下降。数据显示，该区域全年商品房施工面积5,512.52万平方米，同比增长3.4%；商品房销售面积737.39万平方米，同比下降15.7%；商品房销售额817.88亿元，同比下降7.5%。报告期内，公司在中山区域销售项目1项，销售面积1.95万平方米，占该区域销售总面积的0.26%；销售金额1.71亿元，占该区域销售总额的0.21%。

　　满洲里地区属于旅游城市，且前期开发库存体量较大，当地市场较为低迷。报告期内，公司在该区域销售项目1项，项目销售进展缓慢。公司在该地区市场不具备比较优势。

　　（注：上述区域数据来源于所属地区国土或统计机构，由于公司无法从相关机构取得顺义地区全年指标数据，因此以1-11月份数据代替，同时公司无法取得满洲里地区的可靠数据，为避免对投资者产生误导，仅对该地区情况予以文字描述。）

　　（2）建筑施工行业

　　报告期内公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量，在顺义地区拥有较好的口碑。

　　报告期内，顺义地区建筑行业实现区域（京内）总产值167.1亿元，大龙顺发实现产值5.78亿元，占总产值的3.46%。

　　1）大龙顺发主要业务模式为施工合同模式，未完工项目数量为28个，未完工项目合同总金额229,082.89万元。

　　2）按细分行业近三年收入成本情况表：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3）主要供应商及2018年度采购情况

　　报告期内，顺发公司前五名供应商采购金额5,311万元，占年度采购金额的25.32%。顺发公司与前五名供应商中北京大龙物资供销公司和北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司为关联关系。

　　4）公司报告期内质量控制体系情况

　　公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保所括建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。

　　5）公司报告期内安全生产制度运行情况

　　公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，公司每月对安全操作、安全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，公司安全生产制度运行良好。

　　3.1 报告期内公司房地产行业经营性信息分析

　　3.1.1 报告期内房地产储备情况

　　■

　　3.1.2 报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.1.3 报告期内房地产销售情况

　　■

　　报告期内，裕龙君汇项目销售面积为19,516.23平方米，销售金额为17,102.04万元；满洲里裕龙园区项目销售面积为144.98平方米，销售金额为45.27万元。

　　3.1.4 报告期内房地产出租情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司房地产出租总面积为68,743.58 平方米，已出租总面积为26,794.76 平方米，出租率为38.98%，取得租金总收入1,839.59万元，每平方米月平均租金为57.21元。具体出租面积及出租率情况如下：

　　■

　　3.1.6 报告期内公司财务融资情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　情况说明：

　　1、2016年12月29日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司控股子公司大龙有限的全资子公司中山嘉盛向工商银行申请人民币15,000万元的借款，用于该公司负责的中山项目二期开发建设。报告期内，中山嘉盛共使用借款3,000万元，借款年利率6.175%，利息资本化金额187.82万元。

　　2、2017年4月6日，经公司2017年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司大龙有限向公司控股股东大龙城乡申请最高额借款30,000万元，用于项目开发。报告期内，大龙有限债权债务期初余额为30,000元，本期发生额为-20,000万元，期末余额为10,000万元，借款年利率4.75%，利息资本化金额0元，利息费用化金额748.13万元。

　　3、2017年4月12日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司控股子公司大龙有限向工行北京顺义支行申请借款人民币30,000万元，用于顺义区胡各庄保障房项目，大龙有限为该笔借款提供抵押担保，抵押物为其持有的顺义区胡各庄保障房项目不动产权。报告期内，大龙有限共使用借款23,200万元，借款年利率4.75%，利息资本化金额754.52万元，利息费用化金额94.44万元。

　　4、2018年4月10日，经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司向公司控股股东大龙城乡申请最高额借款80,000万元，用于项目开发。报告期内，中山嘉盛及其全资子公司中山嘉盛置业公司共使用借款33,050万元，借款年利率6.175%，利息资本化金额900.92万元。

　　5、2018年8月28日，经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）向其三方股东按照持股比例借款共计20,400万元，用于支付受让顺义新城第25街区25-09地块东楼广场居住项目国有建设用地使用权转让价款。报告期内，天竺万科共使用借款3,918.16万元，借款年利率4.35%，利息资本化金额47.72万元。

　　3.2 报告期内建筑行业经营性信息分析

　　3.2.1 报告期内竣工验收的项目情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2.2 报告期内在建项目情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2.3 在建重大项目情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2.4 报告期内境外项目情况

　　□适用 √不适用

　　3.2.5 存货中已完工未结算的汇总情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2.6 报告期内建筑施工类融资安排情况

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司建筑施工类债权融资共1笔，其中在报告期内期满的为1笔，授信额度20,000万元。报告期内，大龙顺发向江苏银行偿还11,000万元，借款年利率4.785%，利息费用化金额164.82万元。

　　公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　4 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　4.1 行业格局和趋势

　　报告期内，在中央和地方政府的精准调控下，全国房地产非理性需求继续得到抑制，市场保持平稳发展态势，房地产逐步回归居住属性。百强企业继续扩张，根据中国指数研究院监测显示，百强企业销售额市场份额上升至58.1%，较上年提高10.6个百分点，其中综合实力TOP10企业销售额市场份额为26.4%，占百强企业销售总额的45.4%，强者恒强态势依旧。

　　2019年，公司认为房地产市场将继续保持稳定发展，各项调控政策仍将以稳为主，保持政策的稳定性、合理性、长效性。行业领军企业凭借精准的市场布局、灵活的经营决策以及优良的资金和土地储备情况，仍将保持快速增长的趋势。对于多数企业来说，需要准确把握市场走势，做对决策、做精产品、做好营销，提升企业运行能力，以应对市场的各种变化。

　　4.2 公司发展战略

　　公司将继续深耕北京市顺义区和广东省中山市两个区域。顺义区是北京市重点发展的新城之一，中山市地处粤港澳大湾区的地理位置中心，公司将借助两个区域各自具有的优势，积极研究区域发展机遇，主动顺应市场需求，利用已经形成的市场基础，发挥自身在信誉、品牌、管理、质量等方面的优势，促进公司发展壮大。

　　同时，公司将进一步关注上述两个区域周边市场情况，加大调查研究力度，结合京津冀一体化和粤港澳大湾区建设等国家宏观战略，经过审慎判断后择机争取获得资源和项目储备。

　　4.3 经营计划

　　2019年，公司将继续以项目建设为中心，着力推动获取、建设、销售等重点环节，通过加强内部管理和改革创新促进公司发展，为实现全体股东的投资价值努力奋斗。

　　（1）在建项目加强管理。加大对现有3项在建项目的管理力度，从质量、进度、成本、安全、环保等方面严格进行控制，确保项目保质保量如期完成开发建设。

　　（2）储备项目加快实施。推动顺义区东楼广场居住项目各项手续的办理，确保在2019年内开工建设。

　　（3）销售项目快速回款。顺义地区胡各庄限价房项目要促进销售。中山地区要结合当地市场情况，拓宽渠道进行销售，加快回款速度。满洲里地区继续发掘当地销售潜力，积极促进项目销售。

　　（4）适时增加项目储备。密切关注顺义和中山两个区域的土地市场情况，根据公司实际，适时参与土地竞拍，增加项目储备。

　　（5）拓展建筑施工业务。借助多年来深耕顺义市场所形成的施工质量口碑和良好企业信誉，加大业务开拓力度。强化对所属义盛设计所有限公司专业技术人员的培训和培养，探索“设计--施工”一体化运营。

　　4.4 可能面对的风险

　　（1）宏观经济环境及政策风险

　　长期存在的房地产供求矛盾以及房地产宏观政策将会对公司的经营产生一定的影响。对此公司将密切关注宏观经济形式，加强对政策趋势的研判，以市场为导向，提高公司经营业绩。

　　（2）融资风险

　　鉴于行业当前形势以及公司实际情况，公司在选择融资方式上存在一定影响。为此公司将通过加快资金回笼速度、拓展其他融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金支持。

　　四其他

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并范围的子公司包括2家，与上年相同，没有变化，详见公司2018年年度报告全文财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

　　董事长：马云虎

　　董事会批准报送日期：2019 年4月24日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产编号：2019-007

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年4月17日以书面形式发出通知，会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　二、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　四、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度财务报表审计报告，公司2018年度归属于母公司的净利润为91,093,923.76元，截至2018年末可供股东分配的利润为1,088,006,168.03元。公司拟进行2018年度利润分配，以2018年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金41,500,161.60元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　　六、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。

　　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

　　具体内容请参见公司同日公布的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　独立董事王再文、张小军、张忠就上述事项发表了同意的独立意见。

　　八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　九、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　十、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　具体内容请参见公司同日公布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产编号：2019-008

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2019年4月17日以书面形式发出通知，会议于2019年4月24日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由于友清女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　二、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　四、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　五、审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　六、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　同意票：3票反对票：0票弃权票：0票

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产编号：2019-009

　　北京市大龙伟业房地产开发股份

　　有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否提交股东大会审议：是

　　●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2019年4月24日，公司第七届董事会第二十三次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生、杨祥方先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见如下：

　　1、2019年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。

　　2、2019年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

　　3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

　　4、同意该关联交易事项。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在审议该事项时关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议

　　（二）独立董事签字的事前认可和独立意见

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产公告编号：2019-010

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日 15点 00分

　　召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月14日

　　至2019年5月15日

　　投票时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项和第3项至第8项议案已于2019年4月24日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详见201９年4月２５日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》。

　　上述第2项议案已于201９年4月２４日召开的公司第七届监事会第十七次会议审议通过，详见201９年4月２５日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：６

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记手续

　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

　　(二) 现场会议登记时间：

　　2019年5月10日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00